第八届监事会第十四次会议决议公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2019-092
智度科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2019年10月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2019年10月21日以通讯会议的方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司监事会认为，董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文（2019-093）。
（二）《关于会计政策变更的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司监事会认为，公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更，符合相关规定和公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（2019-094）。
第八届监事会第十四次会议决议公告
三、备查文件
（一）第八届监事会第十四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会
2019年10月22日