恒天海龙股份有限公司关于高级管理人员辞职及聘任公司高级管理人员的公告
2020年5月23日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于高级管理人员辞职及聘任公司高级管理人员的议案》，因工作原因，孙健先生辞去公司总经理职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后，在公司不再担任任何职务。经公司董事长提名，公司提名委员会审核，聘任姜大广先生（简历附后）担任公司总经理职务，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。公司独立董事意见：
1、经审阅姜大广先生履历，未发现有违反《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的情形，姜大广先生的任职资格合法有效；
2、姜大广先生的聘任程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；
3、经了解，姜大广先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司发展。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会二〇二〇年五月二十三日
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
附件：姜大广先生简历姜大广先生，1984 年4月出生，博士研究生学历，金融学专业。先后任北京市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作），恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十届董事会职工董事、董事会秘书，第十届审计委员会委员。现任恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十一届董事会职工董事、董事会秘书，第十一届审计委员会委员、第十一届提名委员会委员。