大连友谊（集团）股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会会议时间调整的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会会议时间调整，会议召开时间由2020年6月22日下午14:30调整至2020年6月22日上午8:30，股权登记日不变，仍为2020年6月15日。
一、原股东大会有关情况
公司于2020年5月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-039），有关本次股东大会召开的情况如下：
（一）原股东大会届次： 2020年第一次临时股东大会。
（二）原股东大会召开的日期和时间：
1、 现场会议召开时间： 2020年6月22日（星期一）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月22日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年6月22日9:15—15:00期间的任意时间。
（三）原股东大会登记时间：2020年6月16日—17日9:00――15:30
二、股东大会召开时间调整的原因
公司原定于2020年6月22日下午14:30召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-039）。
本次临时股东大会主要审议公司重大资产重组事项，涉及审议内容较多，同时应疫情防控要求，需对参会人员进行疫情防控检查、登记近期个人行程、健康状况
等相关信息。经充分讨论、审慎研究，公司决定将2020年第一次临时股东大会会议时间变更为2020年6月22日8:30召开，股权登记日不变。此次股东大会召开时间变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议时间调整后股东大会的有关情况
1. 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2. 会议召开的日期与时间：
（1）现场会议时间：2020年6月22日（星期一）上午8:30
（2）网络投票时间：2020年6月22日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2020年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。
3. 股东大会登记时间：2020年6月16日至17日9:00――15:30
除会议召开日期与会议登记日期调整外，公司2020年第一次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日及登记办法等其他事项均不变。公司对由此给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2020年6月17日