证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—012
大连友谊（集团）股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知于2024年4月8日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体监事进行了文件送达通知。
（二）监事会会议于2024年4月15日以现场结合通讯表决方式召开。
（三）应出席会议监事3名，实际到会3名。
（四）会议由监事高志朝先生主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》
经与会监事投票表决，高志朝先生当选为本届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
| 大连友谊（集团）股份有限公司监事会 |
| 2024年4月16日 |