东方电子股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2022年6月28日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年6月23日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票；反对 0 票；弃权 0 票。《关于为全资子公司提供担保的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
东方电子股份有限公司
董事会2022年6月28日