内蒙古远兴能源股份有限公司七届三十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月20日以书面、传真或电子邮件方式向公司12名董事发出了关于召开七届三十五次董事会会议的通知，会议于2019年9月25日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室召开。本次董事会应到董事12名，实到董事12名，会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提高闲置募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用不超过120,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、审议通过《关于变更审计机构的议案》
公司董事会拟改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用120万元，内部控制审计费用30万元，合计150万元。
公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议
案。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更审计机构的公告》。
3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》董事会定于2019年10月11日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会。表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○一九年九月二十六日