内蒙古远兴能源股份有限公司关于为控股子公司贷款担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日召开八届二十五次董事会，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保情况
公司考虑到控股子公司的生产经营情况，拟为控股子公司兴安盟博源化学有限公司（以下简称“兴安化学”）贷款提供担保，担保金额合计人民币30,000万元。具体情况如下：
兴安化学拟向光大金融租赁股份有限公司申请人民币30,000万元融资租赁业务，公司拟全额提供连带责任保证担保，担保金额合计人民币30,000万元，期限三年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：兴安盟博源化学有限公司
2.注册地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区（葛根庙工业园区）
3.法定代表人：许自新
4.注册资本：314,517.5万元
5.成立日期：2011年06月28日
6.经营范围：危险化学品生产；危险化学品经营；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；化肥销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化
学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。
7.与公司关联关系：兴安化学为公司控股孙公司。
8.股权结构：
9.是否失信被执行人：经自查，未发现兴安化学被列入失信被执行人名单。
10.财务状况：
单位：万元
26.55%
68.55%
73.45%
兴安盟博源化学有限公司
内蒙古远兴能源股份有限公司
18.29%
中国石化集团河南石油
勘探局
13.16%
光大永明资产管理股份
有限公司
河南中源化学股份有限公司
项目
| 项目 | 2021年12月31日（经审计） | 2022年3月31日（未经审计） |
| 资产总额 | 410,588.07 | 395,443.57 |
| 负债总额 | 98,720.95 | 77,774.03 |
| 净资产 | 311,867.12 | 317,669.54 |
| 项目 | 2021年度（经审计） | 2022年1-3月份（未经审计） |
| 营业收入 | 127,106.74 | 48,164.28 |
| 利润总额 | 11,800.07 | 6,910.35 |
| 净利润 | 10,994.97 | 5,670.45 |
三、担保协议的主要内容
1.保证方式：连带责任保证担保。
2.担保期限：三年，具体日期以双方签订的保证合同为准。
3.担保金额合计：人民币30,000万元。
四、董事会意见
1.公司为控股子公司贷款提供担保，补充其流动资金，是保障控股子公司生产经营正常运转的有效措施。
2.就本次担保事宜公司与兴安化学签署《反担保协议书》，担保风险可控且
反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。
五、独立董事意见
公司为控股子公司兴安化学银行贷款提供担保，补充其流动资金，是保障生产经营正常运转的有效措施。
兴安化学为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，担保风险可控，不会损害公司和中小股东利益。
我们同意公司本次贷款担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币317,143万元，占公司最近一期经审计净资产的20.70%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币34,200万元，占公司最近一期经审计净资产的
2.23%。
公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
1.八届二十五次董事会决议；
2.八届二十五次董事会独立董事意见。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二○二二年五月十四日