华讯方舟股份有限公司关于选举副董事长及补选第八届董事会专门委员会委员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》、《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举第八届董事会副董事长的情况
刘定国先生当选为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。刘定国先生简历详见公司2020年7月25日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2020-102）。
二、补选第八届董事会专门委员会委员
公司董事会同意补选刘定国、诸志超、代燕、胡谋、张博、唐安为战略委员会委员，同意补选唐安、胡谋、张博为审计委员会委员，同意补选胡谋、张博为提名委员会委员，同意补选张博、唐安为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。（相关人员简历详见公司2020年7月25日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2020-102）《关于增补第八届董事会独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2020-101））。
本次补选完成后，公司第八届董事会专门委员会组成情况如下：
| 专门委员会名称 | 委员会主任 | 委员会委员 |
| 战略委员会 | 吴光胜 | 刘定国、诸志超、代燕、唐安、胡谋、张博 |
| 审计委员会 | 唐安 | 胡谋、张博 |
| 提名委员会 | 胡谋 | 张博、吴光胜 |
| 薪酬与考核委员会 | 张博 | 唐安、吴光胜 |
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会2020年8月22日