华讯方舟股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日以邮件方式发出第八届董事会第二十四次会议通知，并于2021年8月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到6人，实到6人。公司副董事长刘定国先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2021年半年度报告及摘要》
根据深交所《股票上市规则》及《规范运作指引》的要求，公司编制了《2021年半年度报告及摘要》。详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《2021年半年度报告全文》及在《上海证券报》上刊登及巨潮资讯网上披露的《2021年半年度报告摘要》。
表决结果：6票同意，0 票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于前期差错更正的议案》
具体内容详见本公告日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正专项说明的公告》（公告编号：2021-096）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会2021年8月27日