华讯方舟股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日以邮件方式发出第八届董事会第二十九次会议通知，并于2021年12月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长骆睿先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》为进一步提高董事会运作效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司董事会同意对董事会成员人数构成进行调整，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见本公告日披露在巨潮资讯网上的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-154）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交2021年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的议案》
本次董事会会议决议于2021年12月28日下午14：30召开2021年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-155）。
证券代码：000687 证券简称：*ST华讯 公告编号：2021-153表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会2021年12月11日