广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2022年7月25日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。
2、本次会议于2022年8月5日上午9：30在公司会议厅以现场和网络相结合的形式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中温惠董事因事委托邹孟红董事出席。
4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案：
（一）公司2022年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要）
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
（二）关于延长公司第六期员工持股计划存续期的议案
根据公司《2015年至2024年员工持股计划》及其配套文件，公司于2020年8月实施了第六期员工持股计划。该员工持股计划锁定期为12个月，至2021年8月8日锁定期满；存续期为24个月，至2022年8月8日存续期满。
根据公司《2015年至2024年员工持股计划》和《员工持股计划管理办法》，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
员工持股计划存续期届满前，由管理委员会提出，经公司董事会根据股东大会的授权审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
综合考虑市场环境、持有人意愿、公司实际情况等各种因素，公司员工持股计划管理委员会于2022年8月4日召开2022年第一次会议，审议通过了《关于延长公司第六期员工持股计划存续期的议案》，并提交公司董事会审议。
经审慎考虑和研究，公司董事会拟同意延长第六期员工持股计划存续期12个月，在其存续期届满前择机出售该期员工持股计划股票，并在出售后进行现金清算，余额按照持有人所持份额进行分配，同时终止第六期员工持股计划。
公司董事会认为，延长第六期员工持股计划存续期，程序符合相关法律法规的要求，不会损害持有人、上市公司及全体股东的利益。
根据相关规定，关联董事邹锦开先生、温惠女士、刘沣先生、丁珍珍女士、邹孟红女士应回避表决。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广东宝丽华新能源股份有限公司董 事 会
二○二二年八月六日