海南亚太实业发展股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第七次会议通知于2021年7月26日以电子邮件/书面送达形式发出，会议于2021年7月28日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》；
乌海市兰亚化工有限责任公司为公司董事刘晓民控制的企业，关联董事刘晓民回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-060）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
2021年7月28日