甘肃亚太实业发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十八次会议通知于2022年8月12日以电子邮件的形式发出，会议于2022年8月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《2022 年半年度报告及摘要》，（表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。）
详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告全文》（公告编号：2022-041）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-040）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第八届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会
2022年8月25日