甘肃亚太实业发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2023 年7月28日以电子邮件及书面送达的方式发出，会议于2023年8月8日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，由董事长陈志健先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-075）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-074）。
2、审议通过了《2023年半年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关2023年半年度内部控制评价报告》。
3、审议通过了《关于聘任黎永亮为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任黎永亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理及变更内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-076）。
4、审议通过了《关于聘任钟琴为公司副总经理兼内审部门负责人的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任钟琴女士为公司副总经理，同时兼任公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理及变更内审部门负责人的公告》（公告编号：2023-076）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。特此公告。
甘肃亚太实业发展股份有限公司
董事会2023年8月9日