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亚太实业:半年报监事会决议公告 下载公告
公告日期:2023-08-10

甘肃亚太实业发展股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九次会议通知于2023年7月28日以书面送达及电子邮件的形式发出,会议于2023年8月8日在甘肃省兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦17层公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,由公司监事会主席陈启星先生召集并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经认真审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2023年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-075)、 《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-074)。

2、审议通过了《2023年半年度内部控制评价报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点,已建立了较为完善的内部控制体系,符合公司现行管理的要求和公司发展的需要,保证了公司各项业务的正常进行;2023年半年度公司内部控制体系和内部控制制

度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷,公司内部控制是有效的。公司《2023年半年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

公司第八届监事会第十九次会议决议。特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

监事会2023年8月9日


  附件:公告原文
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