沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知于2019年10月18日以电话和网络传输方式发出。
2、会议于2019年10月28日上午9点30分在公司总部六楼第一会议室现场召开。
3、会议应到董事9名，实到董事9名（其中独立董事李岳军通讯表决）。
4、会议由董事长李久旭主持，监事会成员列席本次会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年第三季度报告》（9票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的“2019年第三季度报告正文”（公告编号2019-50）和刊登在巨潮资讯网上的“2019年第三季度报告全文”。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于会计政策变更的公告”（公告编号2019-45）。
3、审议通过了《关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事徐朋业应回避对此议案的表决，由其他8名非关联董事进行表决。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于对控股子公司财务资助展期暨关联交易的议案”（公告编号2019-46）。
4、审议通过了《关于接受关联方担保的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和刊登在巨潮资讯网上的“关于接受关联方担保的公告”（公告编号2019-47）。
5、审议通过了《关于新增煤炭采购关联交易的议案》（由于该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事李久旭、徐朋业、赵诚、刘诚应回避对此议案的表决，由其他5名非关联董事进行表决。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于新增煤炭采购关联交易的公告”（公告编号2019-48）。。
6、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
内容详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的“关于召开2019年第三次临时股东大会的通知（公告编号2019-49）”。
三、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会2019年10月30日