沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会
2020年第一次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年1月13日以网络传输方式发出。
2、会议于2020年1月15日以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事8名,实到8名(与会董事以通讯表决方式出席会议)。
4、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权)。
内容详见公司于2020年1月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于开展融资租赁业务的公告”(公告编号2020-04)。
三、备查文件
公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2020年1月16日