沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会
2020年第六次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、沈阳惠天热电股份有限公司第八届董事会2020年第六次临时会议通知于2020年5月11日以网络传输方式发出，会前经全体董事同意，本次会议免于按照董事会议事规则所规定的期限发出会议通知。
2、会议于2020年5月11日以通讯表决方式召开。
3、会议应到董事8名，实到7名（董事李久旭未出席本次会议，但会前已出具授权徐朋业履职书面意见）；与会董事以通讯表决方式出席会议。
4、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。
董事一致同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于2020年5月11日召开本次会议。
2、审议通过了《关于推举徐朋业先生代行公司董事长及董事会秘书职务的议案》（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司于2020年5月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和刊登在巨潮资讯网上的“关于公司董事长辞职及推选董事代为履行职务的公告”（公告编号2020-40）。
三、备查文件
公司第八届董事会2020年第六次临时会议决议。特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2020年5月12日