一、换届选举
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会任期已届满，进行换届选举，符合相关法律法规的规定。经审核，未发现公司第九届董事候选人（含独立董事）有《公司法》第146条规定不得担任董事和独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。我们认为公司第九届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名，同意将上述董事候选人提交股东大会审议。
二、独立董事津贴
公司独立董事审核了关于第九届董事会独立董事津贴的议案，认为第九届董事会独立董事津贴金额符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。
（本页无正文，专属独立董事关于惠天热电董事会换届选举及确定独立董事津贴标准的独立意见签署页）
独立董事：李岳军 、 范存艳 、李卓
2020年6月15日