证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2019-028
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于2019年8月23日以通讯表决方式召开九届二十六次会议，公司共有董事8名，出席会议董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、续聘立信会计师事务所为公司2019年度法定审计单位的议案。
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为保证公司审计工作的延续性和稳定性，根据董事会审计委员会决议：鉴于该事务所在公司2018年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度法定审计单位，包括公司年度财务报告审计、内部控制审计等。
独立董事对本议案发表了独立意见，此议案将提交公司临时股东大会审议、批准。
二、提名公司第九届董事会董事候选人的议案。
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。根据《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东天津京津文化传媒有限有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，提名韩铁梅女士为第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司下一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。
独立董事对本议案发表了独立意见，此议案将提交公司临时股东大会投票选举产生。
三、关于聘任公司证券事务代表及内审部负责人的议案
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，拟聘任魏韬先生为公司证券事务代表（简历附后），聘任周桥女士为公司内审部负责人（简历附后）。
四、审议公司2019年半年度报告及摘要的议案
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
五、审议公司变更部分会计政策的议案
会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
鉴于财政部于2017年陆续颁布了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24号-套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）
和《企业会计准则第37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则本文统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。以及财政部于2019年4月30日发布了（财会[2019]6号）通知，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和相关通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
按照上述规定，公司将进行相应会计政策变更，相关会计处理按照财政部于2017年发布的“新金融工具准则”以及于2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的规定执行。其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司全资及控股子公司按照上述规定对公司相关会计政策变更以及参照新企业财务报表格式进行修订。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的关于修订印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8号）《企业会计准则第 24 号——套期会计》 (财会[2017]9号)《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定进行的修订，符合《企业会计准则》及相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更
准确、更可靠、更真实。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
上述议案的具体内容请参阅刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事意见》、《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司变更部分会计政策的公告》。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会2019年8月23日
附： 个人简历
韩铁梅女士 女，53岁，中共党员。
（一）教育背景 上海财经大学，工商管理学，硕士，编审。
（二）工作简历 历任天津新闻出版管理局职工中等专业学校教务处副主任，百花文艺出版社（天津）有限公司总编办主任、副总经理，天津出版传媒集团有限公司人力资源部副部长。
（三）兼职情况 兼任天津大健康传媒有限公司董事、天津京津文化传媒发展有限公司监事。
（四）韩铁梅女士在上市公司的控股股东的控股股东天津出版传媒集团有限公司任职，与上市公司存在关联关系。
（五）截止本会议召开前，韩铁梅女士不持有上市公司股份。
（六） 韩铁梅女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七） 按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，韩铁梅女士不是失信被执行人。
（八） 韩铁梅女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。
个人简历
魏韬先生 男 ,30岁。
（一）教育背景 大学本科学历学士学位、出版专业中级、已取得董事会秘书资格证书。
（二）工作简历 历任天津人民美术出版社有限公司出版科技术编辑。现任天津滨海能源发展股份有限公司证券部副部长。
（三）兼职情况 无
（四）魏韬先生不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司证券部副部长以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议召开前，魏韬先生不持有上市公司股份。
（六）魏韬先生近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，魏韬先生不是失信被执行人。
（八）魏韬先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
个人简历
周桥 女 ,28岁，中共党员。
（一）教育背景 硕士研究生，语言学及应用语言学专业。
（二）工作简历 历任百花文艺出版社（天津）有限公司影视文学部员工。现任天津滨海能源发展股份有限公司内审部副部长、职工监事。
（三）兼职情况 无
（四）周桥女士不在控股股东单位担任任何职务，除上述担任公司内审部副部长、职工监事以外，与上市公司不存在其他关联关系。
（五）截止本会议召开前，周桥女士不持有上市公司股份。
（六）周桥女士近三年内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（七）按照八部委联合发文和证监会的要求，经上市公司查询核实，周桥女士不是失信被执行人。
（八）周桥女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。