证券代码：000695 证券简称 滨海能源 公告编号：2020-029
天津滨海能源发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场召开时间：2020年6月30日下午14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月30日交易日上午09:15～09:25，09:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票,的开始时间(2020年6月30日上午09:15)至投票结束时间(2020年6月30日下午15:00)的任意时间。
3.现场会议召开地点：天津市南开区长实道19号天津滨海能源发展股份有限公司三楼会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
6.主持人：董事长张云峰先生
7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东和股东代表共有9人，代表股份80,140,857股，占公司总股本的36.0755%。
其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2名，代表公司股份74,230,257股，占公司总股本的33.4148％;通过网络投票的股东共7人，代表股份5,910,600股，占公司总股本的2.6607％。
2.中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共7人，代表股份5,910,600股，占公司总股本的2.6607％。
其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0名，代表公司股份0股，占公司总股本的0％;通过网络投票的中小股东7人，代表股份5,910,600股，占公司总股本的2.6607％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议公司2019年年度报告及摘要的议案
1.表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 5,910,600 | 7.3753% | 0 | 0.0000% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
2.表决结果：通过
（二）审议公司董事会2019年度工作报告的议案
1.表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 5,910,600 | 7.3753% | 0 | 0.0000% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
2.表决结果：通过
（三）审议公司监事会2019年度工作报告的议案
1.表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 5,910,600 | 7.3753% | 0 | 0.0000% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
2.表决结果：通过
（四）审议公司2019年度利润分配方案的议案
1.表决情况：
- 4 -
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 5,910,600 | 7.3753% | 0 | 0.0000% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
2.表决结果：通过
（五）审议公司2020年度授信融资计划额度的议案
1.表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 5,910,600 | 7.3753% | 0 | 0.0000% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
2.表决结果：通过
（六）审议公司第十届董事会、监事会成员年度津贴标准的议案
1.表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 5,910,600 | 7.3753% | 0 | 0.0000% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 100.0000% | 0 | 0.0000% |
2.表决结果：通过
（七）选举公司第十届董事会董事的议案
以累积投票方式选举张云峰先生、韩铁梅女士、李勃洋先生、魏伟先生、郭锐先生、孙静女士为公司第十届董事会董事。
1.表决情况：
张云峰先生
- 5 -
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
韩铁梅女士
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
李勃洋先生
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
魏伟先生
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
郭锐先生
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
孙静女士
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
2.表决结果：通过
（八）选举公司第十届董事会独立董事的议案
以累积投票方式选举冼国明先生、樊登义先生、李胜楠女士为公司第十届董事会独立董事。
1.表决情况：
冼国明先生
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
樊登义先生
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
李胜楠女士
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
2.表决结果：通过
（九）选举公司第十届监事会成员的议案
以累积投票方式选举郭瑛女士、李玉鹏先生为公司第十届监事会成员。
1.表决情况：
郭瑛女士
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
李玉鹏先生
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | 股份数 | 所占 比例 | |
| 所有参与表决股份 | 74,230,257 | 92.6247% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
| 其中：持有公司 5% 以下股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 5,910,600 | 7.3753% |
2.表决结果：通过
所有审议议案表决结果：本次股东大会审议所有提案均获得通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：泰达律师事务所
(二)律师姓名：任刚、李清、杨新晶
(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、公司2019年度股东大会法律意见书。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董 事 会2020年6月30日