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滨海能源:董事会决议公告 下载公告
公告日期:2021-01-04

天津滨海能源发展股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津滨海能源发展股份有限公司第十届董事会第四次会议于2020年12月25日发出通知,并于2020年12月30日以通讯会议形式召开,公司共有董事9名,实际参加会议董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了如下议案:

审议通过了公司为控股子公司海顺印业提供担保的议案。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。

为了更好的支持公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司(以下简称“海顺印业”)的发展,公司和海顺印业其他少数股东(袁汝海等16位自然人)拟对海顺印业按照股权比例同比例增资。

公司将以对海顺印业的2200万借款和800万现金作为增资款;袁汝海以其控股的天津信中工贸有限公司截止2020年12月18日应收海顺印业的2104.054万元房租及借款,以及刘国文等47位自然人对海顺印业的778.3万元借款,共计2882.354万元债权转给袁汝海。其中,

袁汝海将2173.575万元债权转为本次同比例增资款,剩余708.779万元债权由袁汝海转让给其他海顺印业少数股东(许可等15位自然人)用于本次同比例增资。

增资前后海顺印业股东持股比例如下:

- 2 -

编号

编号股东名称原出资额(万元)持股比例按股权比例增资额(万元)出资方式增资后股东出资额(万元)增资后持股比例
1天津滨海能源发展股份有限公司5079.1851.00%3000.0002200万债转股加800万现金8079.1851.00%
2袁汝海3680.0036.95%2173.575债转股5853.57536.95%
8许可200.002.01%118.129债转股318.1292.01%
3袁涛200.002.01%118.129债转股318.1292.01%
4袁梦函100.001.00%59.065债转股159.0651.00%
5黄海蛟100.001.00%59.065债转股159.0651.00%
6袁浩伦100.001.00%59.065债转股159.0651.00%
7孙玉梅100.001.00%59.065债转股159.0651.00%
9李丽萍100.001.00%59.066债转股159.0661.00%
10李冠达100.001.00%59.066债转股159.0661.00%
11李欣健45.000.45%26.579债转股71.5790.45%
12王春艳33.000.33%19.491债转股52.4910.33%
13唐卫30.800.31%18.192债转股48.9920.31%
14惠颖30.800.31%18.192债转股48.9920.31%
15吕莹30.800.31%18.192债转股48.9920.31%
16范晓丽20.600.21%12.167债转股32.7670.21%
17薛辉9.000.09%5.316债转股14.3160.09%
合计9959.18100.00%5882.35415841.53100.00%

注:上述合计数与各分项值直接相加之和在尾数上略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的

海顺印业是公司的重要控股子公司,本次同比例增资主要用于海顺印业的生产经营与智能改造,以保证公司业务的持续、稳定发展。

现将该议案提请公司董事会进行审议,根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《股票上市规则》以及《公司章程》的规定,该议案无需提交公司股东大会。

本议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于对控股子

公司天津海顺印业包装有限公司同比例增资的公告》。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会2020年12月31日


  附件:公告原文
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