沈阳化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告。
一、关联交易概述
1、沈阳化工集团有限公司（以下简称“沈化集团”）本着扶持下属企业的角度出发，决定向沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“沈阳蜡化”）提供借款，借款金额不超过人民币1亿元，用于公司及沈阳蜡化补充流动资金。借款期限自办理借款之日起一年，借款利率不高于中国人民银行基准利率下浮10%，无抵押、无担保。
2、沈化集团是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易事项构成了关联交易。
3、公司于2024年4月26日召开了第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，关联董事葛友根、王岩回避表决，其他六名董事表决通过了该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10的相关规定，该事项可豁免提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：沈阳化工集团有限公司
法定代表人：孙泽胜
注册地址：沈阳经济技术开发区沈大路888号
注册资本：10,319万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91210100243380378J
经营范围：企业管理；自有房屋租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）截至2023年12月31日，沈化集团资产总额为107,441万元，净资产19,366万元；2023年度，营业收入60万元，净利润324万元。（未经审计）
沈化集团持有公司26.68%股份，为公司控股股东。沈化集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为沈化集团向公司及沈阳蜡化提供总额度不超过1亿元人民币的低息借款。
四、交易的定价政策及定价依据
本次向沈化集团借款的借款利率不高于中国人民银行基准利率下浮10%，无抵押、无担保。
五、关联交易协议的主要内容
本次关联交易拟签署的协议主要内容如下：
1.借款金额：总额度不超过1亿元人民币。
2.借款用途：用于公司及沈阳蜡化补充流动资金。
3.借款期限：自办理借款之日起一年。
4.借款利率：不高于中国人民银行基准利率下浮10%。
5.生效条件：经公司董事会审议通过后，借款合同签署之日起生效。
六、关联交易目的和影响
本次向沈化集团借款，用于公司及沈阳蜡化补充流动资金，解决其资金需求，同时，进一步降低融资成本，对其生产经营有着积极的作用。本次关联交易事项不会对公司及沈阳蜡化的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司及沈阳蜡化主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司及沈阳蜡化与沈化集团累计发生的各类关联交易总额为343万元。
八、独立董事审查意见
鉴于目前公司及子公司资金紧张的情况，公司控股股东沈阳化工集团有限公司本着扶持下属企业的角度出发，决定向公司及沈阳蜡化提供低息借款。借款资金到位后将提高其资金流动性，更好地保障和推动公司及沈阳蜡化的生产经营和发展。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定。故同意将本事项提交第九届董事会第二十四次会议审议。
九、备查文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议的审查意见。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○二四年四月二十六日