公告编号:2019-017证券代码:400053 证券简称:佳纸3 主办券商:招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年10月30日
2.会议召开地点:成都武侯区火车南站西路15号麦田中心1103
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈启昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份110,183,875股,占公司有表决权股份总数的30.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议
案》
(1)选举陈启昕先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:
同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(2)选举李宏先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:
同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(3)选举翁海勇先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果:
同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
回避表决情况
无
(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
(1)选举张晓歌先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:
同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(2)选举廖海波先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果:
同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事
的议案》
(1)选举帅建伦先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果:
同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
(2)选举李绍清先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果:
同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
回避表决情况
无
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市天中律师事务所
(二)律师姓名:黄超
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员、召集人的主体资格合法、有效;本次股东大会的表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
陈启昕 | 董事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
李宏 | 董事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
翁海勇 | 董事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
张晓歌 | 独立董事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
廖海波 | 独立董事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
帅建伦 | 监事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
李绍清 | 监事 | 任职 | 2019年10月30日 | 2019年年度股东大会 | 审议通过 |
佳木斯金地造纸股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议
佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会2019年10月31日