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佳纸3:2019年第一次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-10-31

公告编号:2019-017证券代码:400053 证券简称:佳纸3 主办券商:招商证券

佳木斯金地造纸股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年10月30日

2.会议召开地点:成都武侯区火车南站西路15号麦田中心1103

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:陈启昕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份110,183,875股,占公司有表决权股份总数的30.65%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议

案》

(1)选举陈启昕先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:

同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(2)选举李宏先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:

同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(3)选举翁海勇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果:

同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

(1)选举张晓歌先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:

同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(2)选举廖海波先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果:

同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况

(三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事

的议案》

(1)选举帅建伦先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果:

同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

(2)选举李绍清先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果:

同意股数110,183,875股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

回避表决情况

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京市天中律师事务所

(二)律师姓名:黄超

(三)结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员、召集人的主体资格合法、有效;本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
陈启昕董事任职2019年10月30日2019年年度股东大会审议通过
李宏董事任职2019年10月30日2019年年度股东大会审议通过
翁海勇董事任职2019年10月30日2019年年度股东大会审议通过
张晓歌独立董事任职2019年10月30日2019年年度股东大会审议通过
廖海波独立董事任职2019年10月30日2019年年度股东大会审议通过
帅建伦监事任职2019年10月30日2019年年度股东大会审议通过
李绍清监事任职2019年10月30日2019年年度股东大会审议通过

佳木斯金地造纸股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议

佳木斯金地造纸股份有限公司

董事会2019年10月31日


  附件:公告原文
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