公告编号:2020-013证券代码:400053 证券简称:佳纸1 主办券商:招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年9月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月30日以电话方式发出
5.会议主持人:陈启昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》公告编号:2020-009、010。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年一季度报告》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2020年一季度报告》公告编号:
2020-011。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2020年一季度报告》公告编号:
2020-011。本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020年半年度报告》议案
1.议案内容:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2020年半年度报告》公告编号:
2020-012。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2020年半年度报告》公告编号:
2020-012。本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会2020年9月14日