江南模塑科技股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
【一】监事会会议召开情况江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十三次会议于2024年4月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于2024年4月26日在总部办公楼3楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。【二】监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过公司《2023年度财务决算报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《模塑科技2023年年度报告及摘要》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年年度报告》及《模塑科技2023年年度报告摘要》。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2023年度不进行利润分配的专项说明》。本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子（孙）公司提供担保的公告》。
本议案需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过《江南模塑科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2023年度内部控制自我评价报告》。
7、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
8、审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》。
9、审议通过《模塑科技2024年第一季度报告》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2024年第一季度报告》。
【三】备查文件
1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司监 事 会
2024年4月27日