模塑科技：2020年第四季度可转债转股情况公告

江南模塑科技股份有限公司2020年第四季度可转债转股情况公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●模塑转债（债券代码：127004）转股期为2017年12月8日至2023年6月1日，截至目前，转股价格为人民币7.46元/股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,366.00万元。

经深交所“深证上【2017】 403号”文同意，公司81,366.00万元可转换公司债券将于2017年6月26日起在深交所挂牌交易，债券简称“模塑转债”，债券代码“127004”。

二、模塑转债转股及股份变动情况

2020年第四季度，模塑转债因转股减少24,000元，转股数量3,216股；截止2020年12月31日剩余可转债余额为131,500,800元。公司2020年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

	期初数		本期增减变动（＋，－）					期末数
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	109,970,674	11.99%						109,970,674	11.99%
3、其他内资持股	109,970,674	11.99%						109,970,674	11.99%

其中：境内法人持股	109,970,674	11.99%						109,970,674	11.99%
二、无限售条件股份	807,078,899	88.01%				3,216	3,216	807,082,115	88.01%
1、人民币普通股	807,078,899	88.01%				3,216	3,216	807,082,115	88.01%
三、股份总数	917,049,573	100.00%				3,216	3,216	917,052,789	100.00%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话[phone]进行咨询。

四、备查文件

截至2020年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司前200名股东名册。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会2021年1月5日