股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2021-071债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：2021年9月29日【星期三】下午1：30
（1）现场会议召开时间：2021年9月29日【星期三】下午1：30
（2）网络投票时间：2021年9月29日
其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2021年9月29日9：15－9：25，9：
30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月29日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
公司总股本917,069,308股，通过现场和网络投票的股东61人，代表股份350,657,582股，占上市公司总股份的38.2368％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份348,052,982股，占上市公司总股份的37.9527％。通过网络投票的股东58人，代表股份2,604,600股，占上市公司总股份的0.2840％。
公司董事、监事及江苏世纪同仁律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高管人员列席了本次股东大会。
三、 议案审议表决情况
1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
总表决情况：
1.01.选举曹克波先生为非独立董事，同意股份数:349,381,492股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6361％。 1.02.选举曹明芳先生为非独立董事，同意股份数:349,411,495股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6446％。 1.03.选举姚伟先生为非独立董事，同意股份数:348,538,003股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3955％。
中小股东总表决情况：
1.01.选举曹克波先生为非独立董事，同意股份数:2,236,410股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的63.6700％。 1.02.选举曹明芳先生为非独立董事，同意股份数:2,266,413股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的64.5242％。
1.03.选举姚伟先生为非独立董事，同意股份数:1,392,921股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的39.6561％。
表决结果：表决通过。
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
总表决情况：
2.01.选举穆炯女士为独立董事,同意股份数:349,375,898股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.6345％。 2.02.选举祝梅红女士为独立董事,同意股份数:348,453,394股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3714％。
中小股东总表决情况：
2.01.选举穆炯女士为独立董事，同意股份数:2,230,816股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的63.5108％。
2.02.选举祝梅红女士为独立董事，同意股份数:1,308,312股，占参与投票的
中小股东所持有效表决权股份总数的37.2473％。表决结果：表决通过。
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
总表决情况：
3.01.选举朱晓东先生为非职工代表监事，同意股份数:348,409,397股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3589％。 3.02.选举费洪海先生为非职工代表监事，同意股份数:348,448,397股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.3700％。中小股东总表决情况：
3.01.选举朱晓东先生为非职工代表监事，同意股份数:1,264,315股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的35.9947％。
3.02.选举费洪海先生为非职工代表监事，同意股份数:1,303,315股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的37.1051％。
表决结果：表决通过。
4、审议《关于出售美国名华100%股权的议案》；
总表决情况：
同意348,146,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.2838％；反对2,511,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.7161％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,001,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.4982％；反对2,511,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.4932％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0085％。
表决结果：表决通过。
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意348,508,282股，占出席会议所有股东所持股份的99.3871％；反对2,116,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6034％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0095％。
中小股东总表决情况：
同意1,363,200股，占出席会议中小股东所持股份的38.8100％；反对
2,116,000股，占出席会议中小股东所持股份的60.2420％；弃权33,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.9480％。
表决结果：上述议案为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：潘岩平律师、孟奥旗律师
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2021年9月30日