一、 董事会主要工作及召开会议情况
2021年度，公司董事会按照法律法规和公司章程授予的职责权限，及时召开会议，认真审议公司各项重要事项，保障了公司规范、高效运作。报告期内，董事会共召开了8次会议。董事会具体召开情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第十届董事会第十八次会议 | 2021年01月28日 | 2021年01月29日 | 审议通过：1、关于收购江南凯瑟部分资产暨关联交易的议案；2、关于修订《公司章程》的议案；3、关于召开2021年第一次临时股东大会的议。 |
| 第十届董事会第十九次会议 | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 审议通过：1、2020年度董事会工作报告；2、2020年度报告正文及摘要；3、2020年度财务决算报告；4、2020年度利润分配预案；5、公司为全资控股公司提供担保的议案；6、江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告；7、关于公司2020年度证券投资的专项报告；8、关于预计2021年度日常关联交易额度的议案；9、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案；10、关于公司董事、监事及部分高管的报酬津贴的议案；11、关于授权管理层处置交易性金融资产的议案；12、关于公司2021年度第一季度报告正文及全文的议案；13、关于召开公司2020年度股东大会的议案。 |
| 第十届董事会第二十次（临时）会议 | 2021年07月07日 | 2021年07月08日 | 审议通过：1、关于调整可转换公司债券转股价格的议案。 |
| 第十届董事会第二十一次会议 | 2021年08月27日 | 2021年08月28日 | 审议通过：1、关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案；2、关于会计政策变更的议案。 |
| 第十届董事会第二十二次会议 | 2021年09月12日 | 2021年09月14日 | 审议通过：1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；2、关于董事会换届选举独立董事的议案；3、关于出售美国名华100%股权的议案；4、关于修订《公司章程》的议案；5、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案。 |
| 第十一届董事会第一次会议 | 2021年09月29日 | 2021年09月30日 | 审议通过：1、关于选举公司董事长、副董事长的议案；2、关于选举公司第十一届董事会各专业委员会委员及其会议召集人的议案；3、关于聘任总经理的议案；4、关于聘任副总经理、财务总监的议案；5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案。 |
| 第十一届董事会第二次会议 | 2021年10月29日 | 2021年10月30日 | 审议通过：1、关于公司2021年度第三季度报告的议案。 |
| 第十一届董事会第三次（临时）会议 | 2021年12月21日 | 2021年12月22日 | 审议通过：1、江南模塑科技股份有限公司关于追加日常关联交易额度的议案；2、江南模塑科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度（2021年）；3、江南模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度（2021）。 |
二、董事会对股东大会决议的执行情况
2021年度，董事会召集召开了3次股东大会。董事会认真贯彻执行了公司股东大会审议通过的2020年度利润分配方案、2021年日常关联交易、为全资子公司提供担保、换届选举、向墨西哥名华追加投资、出售美国子公司等重大事项。
股东大会具体召开情况如下：
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 模塑科技2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.65% | 2021年02月22日 | 2021年02月23日 | 审议通过：1、关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案；2、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 模塑科技2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 32.56% | 2021年05月21日 | 2021年05月22日 | 审议通过：1、2020年度董事会工作报告；2、2020年度监事会工作报告；3、2020年度报告正文及摘要；4、2020年度财务决算报告；5、2020年度利润分配预案；6、公司为全资控股公司提供担保的议案；7、关于预计2021年度日常关联交易额度的议案；8、关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计事务所的议案；9、公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案。 |
| 模塑科技2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.24% | 2021年09月29日 | 2021年09月30日 | 审议通过：1、关于董事会换届选举非独立董事的议案；2、关于董事会换届选举独立董事的议案；3、关于监事会换届选举的议案；4、关于出售美国名华100%股权的议案；5、关于修订《公司章程》的议案。 |
三、董事履行职责情况
公司董事能够按照法律、法规和公司章程赋予的职责，认真履行诚信、勤勉义务，仔细审阅董事会会议各项议案材料，从维护公司整体利益高度出发，充分讨论，审慎投票，保证了董事会决策的合规与高效。
报告期内，公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会积极参与公司各项重大事项的制定工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出了诸多专业性的建议，包括重大关联交易、重大对外投资等等，大幅提高了重大投资决策的效益和决策的质量，保证公司持续健康发展的同时，有效保护了投资者的合法权益。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会2022年4月29日