证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2020—09
厦门信达股份有限公司对外投资暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）拟出资 36,500
万元参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以
有权机关最终核准为准，以下简称“国贸产业发展基金”、“基金”），认缴出资比
例为 12.17%。
本次投资尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。本次交易的合伙协
议尚未正式签订，尚需其他参与发起设立的合伙人履行审批程序；国贸产业发展
基金尚未正式设立，尚需向中国证券投资基金业协会申请备案。
本次参与发起设立的基金存在未能完成设立和审批的风险，在投资过程中可
能存在政策风险、投资失败或亏损风险和内部管理风险等不可预见的因素。敬请
广大投资者理性投资，注意风险。
一、交易概述
1、对外投资事项概述
公司拟与普通合伙人国兴（厦门）投资管理有限公司（以下简称“国兴投资”）、
有限合伙人厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”）、厦门市国升发
展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国企战略发展基金”）、厦门国
贸资产运营集团有限公司（以下简称“国贸资产”）、厦门国贸会展集团有限公司
（以下简称“国贸会展”）、厦门国贸教育集团有限公司（以下简称“国贸教育”）、
厦门市集美区产业投资有限公司（以下简称“集美产投”）和其他合伙人签订《厦
门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》及其备忘录（以
下简称“合伙协议”），共同发起设立国贸产业发展基金。
国贸产业发展基金总规模为 300,000 万元（具体规模以实际到位资金为准），
其中，公司与厦门国贸、国贸资产、国贸会展、国贸教育联合作为基石出资人（以
下简称“基石出资人”）。各合伙人认缴出资情况如下：
认缴出资额
合伙人类型 合伙人名称 出资比例 是否关联方
（万元）
普通合伙人 国兴投资 2,500 0.83% 否
有限合伙人 厦门国贸 70,000 23.33% 是
有限合伙人 国企战略发展基金 60,000 20.00% 否
有限合伙人 国贸资产 51,000 17.00% 是
有限合伙人 公司 36,500 12.17% -
有限合伙人 国贸会展 20,000 6.67% 是
有限合伙人 国贸教育 20,000 6.67% 是
有限合伙人 集美产投 10,000 3.33% 否
有限合伙人 其他合伙人 30,000 10.00% 否
合计 300,000 100.00%
2、关联交易情况概述
厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）持有公司 13.38%股权，
厦门国贸、国贸资产、国贸会展、国贸教育均为国贸控股的全资或控股子公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第三、四款规定，公司与厦门国
贸、国贸资产、国贸会展、国贸教育构成关联关系，本次交易构成关联交易。
3、董事会审议情况
经独立董事事前认可后，该事项提交 2020 年 2 月 28 日召开的第十届董事会
二〇二〇年度第一次会议审议。本次会议审议通过《关于参与投资厦门国贸产业
发展股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司出资 36,500 万元参与投资国贸
产业发展基金，提请股东大会授权经营管理层确定与基金相关的具体内容和实施
具体操作事宜。其中，关联董事曾挺毅先生、杜少华先生、郭聪明先生回避表决，
其余有表决权的六位董事以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过上述
议案。公司独立董事对此次关联交易发表独立意见。
根据《公司章程》等相关规定要求，此项投资超过董事会审批权限，需要提
交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。该关联交易不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易的合伙协议尚未正式签订，尚需其他参与发起设立的合伙人履行审
批程序。国贸产业发展基金尚未正式设立，尚需向中国证券投资基金业协会申请
备案。
二、交易对方的基本情况
（一）普通合伙人基本情况
国兴（厦门）投资管理有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31R5936D
注册资本：1,000 万元
成立日期：2018 年 6 月 1 日
住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D
栋 8 层 03 单元 C 之七
法定代表人：张洁民
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理股权投资，提供
相关咨询服务；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务；依法从事对非公开
交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务。
主要投资领域：信息技术、生物医药、新能源汽车、数字创意及教育等新兴
产业领域。
备案登记情况：已在中国证券投资基金业协会备案登记，登记编码为 P1070203。
股权结构：厦门明德投资合伙企业（有限合伙）占 34%股权，厦门国贸资本
有限公司占 33%股权，中国国投高新产业投资有限公司占 33%股权。无实际控制人。
关联关系：国兴投资与公司不存在关联关系或利益安排。国兴投资与公司董
事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系或利益安排，
与其他投资人不存在一致行动关系，未持有上市公司股份。
（二）有限合伙人基本情况
除公司外，国贸产业发展基金的有限合伙人包括厦门国贸、国企战略发展基
金、国贸资产、国贸会展、国贸教育、集美产投和其他合伙人。
1、厦门国贸集团股份有限公司
统一社会信用代码：913502001550054395
注册资本：18.16 亿人民币
成立日期：1996 年 12 月 24 日
住所：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 2801 单元
法定代表人：许晓曦
公司类型：其他股份有限公司(上市)
经营范围：批发、零售业务；各类商品和技术的进出口；房地产开发经营；
运输代理业务；仓储业；投资管理等。
股权结构：截至 2019 年 9 月 30 日，厦门国贸的前十大股东情况如下：
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1 国贸控股 615,523,390 33.89
2 中央汇金资产管理有限责任公司 48,586,400 2.68
3 香港中央结算有限公司(陆股通) 17,332,263 0.95
中国农业银行股份有限公司-中证
4 13,751,715 0.76
500 交易型开放式指数证券投资基金
5 贺青平 8,980,000 0.49
兴证证券资管-厦门国贸控股集团有
6 限公司-兴证资管阿尔法科睿 1 号单 8,499,965 0.47
一资产管理计划
7 梁宏丽 7,593,658 0.42
8 郑怀东 7,550,000 0.42
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
9 厦门国贸控股建设开发有限公司 7,162,280 0.39
10 方志林 6,800,000 0.37
合计 741,779,671 40.84
历史沿革：1993 年 2 月，厦门国贸由原厦门经济特区国际贸易信托公司独家
发起，并于 1996 年 10 月 3 日在上海证券交易所挂牌上市交易。
主营业务情况：厦门国贸是一家综合性企业，现有供应链管理、房地产经营
及金融服务三大核心主业。近三年主营业务发展良好。
主要财务数据：厦门国贸最近一年及一期的财务状况如下：
单位：万元
主要财务指标 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 9,571,980.80 7,597,472.15
归属于母公司所
2,428,411.36 2,350,666.71
有者权益
主要财务指标 2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年度（经审计）
营业收入 16,295,992.89 20,659,787.95
归属于母公司所
189,134.28 219,198.64
有者的净利润
控股股东及实际控制人：厦门国贸的控股股东为国贸控股，实际控制人为厦
门市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系：厦门国贸的控股股东为国贸控股，国贸控股持有公司 13.38%股权，
公司董事郭聪明先生为厦门国贸董事，公司监事王燕惠女士为厦门国贸监事，厦
门国贸为公司关联方。
厦门国贸非失信被执行人。
2、厦门市国升发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91350200MA333N9K5G
注册资本：30 亿人民币
成立日期：2019 年 08 月 02 日
住所：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C
栋 4 层 431 单元 H
执行事务合伙人：厦门市创业投资有限公司
公司类型：有限合伙企业
经营范围：在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权
投资企业进行投资；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有
规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资
管理（法律、法规另有规定除外）。
主要投资领域：厦门市属国企发起设立的子基金和直接投资于优化国有资本
布局项目。
备案登记情况：尚未在中国证券投资基金业协会备案登记。
普通合伙人：厦门市创业投资有限公司，认缴出资 1 万元人民币，占认缴出
资总额的 0.0003%。
有限合伙人：厦门盈盛国有资本运营有限公司，认缴出资 300,000 万元人民
币，占认缴出资总额的 99.9997%。
关联关系：国企战略发展基金与公司不存在关联关系或利益安排。国企战略
发展基金的实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会，除此之外，
国企战略发展基金与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东不存在关联关系
或利益安排，与其他投资人不存在一致行动关系，未持有上市公司股份。
3、厦门国贸资产运营集团有限公司
统一社会信用代码：91350200MA346G1F11
注册资本：1 亿人民币
成立日期：2016 年 03 月 14 日
住所：厦门市湖里区仙岳路 4686 号第 27 层
法定代表人：张运明
公司类型：有限责任公司
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资；投资管理；资产管理
等。
股权结构：国贸控股持有国贸资产 100%股权。
历史沿革及主营业务发展情况：国贸资产成立于 2016 年 03 月 14 日，主要从
事资产管理业务。近三年主营业务发展良好。
主要财务数据：国贸资产最近一年及一期的财务状况如下：
单位：万元
主要财务指标 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 558,049.17 593,023.73
归属于母公司所
234,060.30 226,373.28
有者权益
主要财务指标 2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年度（经审计）
营业收入 348,575.66 337,868.66
归属于母公司所
3,038.47 30.37
有者的净利润
控股股东及实际控制人：国贸资产的控股股东为国贸控股，实际控制人为厦
门市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系：国贸资产的控股股东为国贸控股，国贸控股持有公司 13.38%股权，
公司董事郭聪明先生为国贸资产董事，国贸资产为公司关联方。
国贸资产非失信被执行人。
4、厦门国贸会展集团有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31QR9656
注册资本：2 亿人民币
成立日期：2018 年 05 月 29 日
住所：厦门市湖里区泗水道 669 号国贸商务中心 20 楼 B 单元
法定代表人：郑家辉
公司类型：有限责任公司
经营范围：会议及展览服务等。
股权结构：国贸控股持有国贸会展 100%股权。
历史沿革及主营业务发展情况：国贸会展成立于 2018 年 05 月 29 日，主要从
事会议及展览服务业务。近三年主营业务正常发展。
主要财务数据：国贸会展最近一年及一期的财务状况如下：
单位：万元
主要财务指标 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 31,065.78 9,954.55
所有者权益 26,736.67 9,951.41
主要财务指标 2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年度（经审计）
营业收入 499.12 --
净利润 -906.36 -48.59
控股股东及实际控制人：国贸会展的控股股东为国贸控股，实际控制人为厦
门市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系：国贸会展的控股股东为国贸控股，国贸控股持有公司 13.38%股权，
国贸会展为公司关联方。
国贸会展非失信被执行人。
5、厦门国贸教育集团有限公司
统一社会信用代码：91350200MA2YPGAB5W
注册资本：8 亿人民币
成立日期：2017 年 11 月 09 日
住所：厦门市湖里区仙岳路 4686 号北塔 20 层南侧 01 单元
法定代表人：陈金铭
公司类型：有限责任公司
经营范围：教育服务；教育辅助服务；教育咨询等。
股权结构：国贸控股持有国贸教育 100%股权。
历史沿革及主营业务发展情况：国贸教育成立于 2017 年 11 月 09 日，主要从
事教育及教育辅助服务业务。近三年主营业务正常发展。
主要财务数据：国贸教育最近一年及一期的财务状况如下：
单位：万元
主要财务指标 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 28,250.73 21,773.03
归属于母公司所
24,113.01 20,696.94
有者权益
主要财务指标 2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年度（经审计）
营业收入 2,041.14 1,591.65
归属于母公司所
-900.89 -790.59
有者的净利润
控股股东及实际控制人：国贸教育的控股股东为国贸控股，实际控制人为厦
门市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系：国贸教育的控股股东为国贸控股，国贸控股持有公司 13.38%股权，
公司董事郭聪明先生为国贸教育董事，公司监事王燕惠女士为国贸教育监事，国
贸教育为公司关联方。
国贸教育非失信被执行人。
6、厦门市集美区产业投资有限公司
统一社会信用代码：91350211303001553B
注册资本：8.7 亿人民币
成立日期：2015 年 04 月 01 日
住所：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2502 单元
法定代表人：吴祥江
公司类型：有限责任公司(国有独资)
经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资；投资管理；资产管理；
在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投
资；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；非证券类股权投资
及与股权投资有关的咨询服务；根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理
授权范围内的国有资本；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。
主营业务：作为政府产业引导基金，参股各类子基金或直投项目。
主要投资领域：机械装备、软件和信息服务、文化创意和旅游、现代物流、
新材料、都市观光农业等领域。
备案登记情况：尚未在中国证券投资基金业协会备案登记。
控股股东及实际控制人：集美产投的控股股东及实际控制人均为厦门市集美
区财政局。
关联关系：集美产投与公司不存在关联关系或利益安排。集美产投与公司董
事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系或利益安排，
与其他投资人不存在一致行动关系，未持有上市公司股份。
7、其他合伙人
参与投资的其他合伙人与公司不存在关联关系，与其他投资人不存在一致行
动关系。公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、公司控
股股东及实际控制人没有在其他合伙人处任职的情况或利益安排。其他合伙人与
公司不存在相关利益安排，未持有上市公司股份。
三、交易基本情况及合伙协议主要内容
（一）基本情况
1、基本信息
基金设立目的：充分发挥政府引导基金的政策优势、资源优势和产业导向作
用，以专业的投资管理团队和先进的投资理念从事投资活动，通过直接股权投资
等经营手段获取投资收益。
基金名称：厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终名称
以工商核准登记名称为准）。
基金规模：30 亿元（具体规模以实际到位资金为准）
组织形式：合伙企业（有限合伙）
拟经营范围：在法律法规许可的范围内,运用本基金资产对未上市企业或股权
投资企业进行投资；对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规
定除外)；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务（以工商
登记为准）。
国贸产业发展基金尚未正式设立，尚未在中国证券投资基金业协会备案登记。
2、合伙人、认缴出资额及拟出资比例
详见本议案“一、交易概述”。
3、出资方式及资金来源：各合伙人以自有货币资金方式认缴出资。
4、出资进度：
首期出资不低于合伙人各自认缴出资额的 30%，缴付期限以普通合伙人发出
的缴付出资通知载明的时间为准；全部出资不迟于基金设立之日后 3 年内缴清。
5、存续期限：
自合伙人首期出资全部到位之日起 7 年，其中前 4 年为投资期，剩余 3 年为
退出期。经合伙人会议通过，合伙期限最多可以延长两次，每次不得超过 1 年。
（二）投资模式
国贸产业发展基金主要投资于新一代信息技术、现代服务业、数字创意产业、
生物医药产业、新能源汽车产业、教育产业等国企转型升级需重点关注的新兴产
业领域企业，且投资资金不低于基金总实缴出资额的 60%。
国贸产业发展基金投资于厦门市集美区企业的投资总额不低于 1 亿元人民币。
基金对单个企业的累计投资金额不得超过基金总认缴出资额的 20%。
（三）管理模式
1、普通合伙人/基金管理人/执行事务合伙人：国兴（厦门）投资管理有限公
司。
2、管理模式及投资决策机制
（1）管理模式及各投资人合作地位
①合伙人会议由合伙人按实缴出资额行使表决权，代表三分之二以上（含本
数）表决权的合伙人参与的会议方为有效会议。除普通合伙人及基石出资人外的
有限合伙人，对违反法律、法规、规范性文件、国家政策或协议的议案，均有权
通过其委派的授权代表行使一票否决权否决议案。
②合伙人委托普通合伙人执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务，执
行合伙事务的合伙人对外代表基金。
③国贸产业发展基金采取受托管理的管理方式，由国兴投资担任基金的管理
人，向基金提供投资管理、行政管理、日常运营管理等方面的服务。
（2）投资决策机制
①投资决策委员会
国贸产业发展基金组建设立投资决策委员会，负责投资业务的相关决策。投
资决策委员会由 5 名委员组成，其中 4 名成员为普通合伙人委派，1 名成员为专
业咨询委员会推荐的行业专家。每位委员均有 1 票表决权。基金投资业务的决策
需要经投资决策委员会全体委员一致通过。公司无一票否决权。
②专业咨询委员会
国贸产业发展基金设立专业咨询委员会，职能为向投资决策委员会推荐一名
对应领域的外部专家委员，以提高基金对行业发展的研究分析判断能力。
专业咨询委员会由基石出资人各委派 1 名成员组成。各基石出资人根据自身
产业背景分别推荐相应的行业专家。
基石出资人推荐的拟投项目交由投资决策委员会进行审议前，应先交由基石
出资人推荐的专业咨询委员会委员对项目提出专业意见。对于基石出资人推荐的
拟投项目，专业咨询委员会未出具意见的，投资决策委员会不得进行表决。
专业咨询委员会负责审议各基石出资人实缴出资额中用于分担拟投资项目的
投资成本的金额；审议向投资决策委员会推荐的行业专家人选。专业咨询委员会
议出具意见需由全体专业咨询委员会委员一致同意方为通过。
3、会计核算方式
基金内部为每个合伙人分别开立一个资本账户。每一个合伙人的资本账户余
额应于每年末的最后一日根据当期的变化情况进行调整。
普通合伙人应按照《企业会计制度》和其他有关规定为基金制定会计制度和
程序。普通合伙人应当在法定期限内保留会计账簿，作为向有限合伙人提交财务
报表的依据。这些会计账簿应符合有关法律规定、反映基金经营活动。
4、收益分配
国贸产业发展基金投资可分配收入中，按每一项目单独核算即退即分配且不
受其他项目盈亏影响的原则进行分配。
（1）收回出资。按照合伙人在项目上的实缴出资比例向该合伙人进行分配，
直至该合伙人收到的累计分配数额达到该合伙人全部实缴出资额的 100%。
（2）门槛收益。按照合伙人在项目上的实缴出资比例继续分配给该合伙人，
直至其就实缴出资额实现门槛收益（税前年化收益率 8%）。
（3）绩效奖励。超过上述（1）收回出资及（2）门槛收益的部分，普通合伙
人有权按照 20%的比例提取绩效奖励，剩余 80%按照该合伙人在项目上的实缴出资
比例分配。
若投资于厦门市企业的投资总额不低于国企战略发展基金对基金出资额的
1.5 倍，且不低于厦门各级政府投资基金合计出资总额，则基金投资于厦门市企
业的总退出收益中归属于国企战略发展基金的收益，可让利 50%予基石出资人与
管理人。让利后国企战略发展基金的总退出收益不低于原始投资额加让利时人民
银行公布的同期存款基准利率收益之和。基石出资人与管理人协商确定各自的激
励比例，管理人获得的激励不超过总激励的 20%。
5、亏损分担
基金清算时如果出现亏损，对于因项目投资产生的亏损在参与该项目投资的
所有合伙人之间根据在项目上的实缴出资比例分担，基金的其他亏损由所有合伙
人根据认缴出资比例分担。
（四）退出机制
有限合伙人可转让其持有的基金权益从而退出基金。
基金到期或终止，则进行清算，清算剩余财产在所有合伙人之间进行分配，
合伙人实现退出。
（五）合伙协议的生效与终止
合伙协议经各方签署后生效。
如果自合伙协议生效后超过一年，基金仍未完成设立手续并取得营业执照，
则在合伙协议生效后届满一年之日的次日起，合伙协议及为设立基金而签署的其
他协议均自动失效，对各方不再具有约束力。
（六）关联关系及其他利益关系说明
公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员未参与国贸产业发展基金份额认购，也未在国贸产业发展基金中任职。
国兴投资与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系，未直接或
间接持有公司股份。公司持股 5%以上的股东国贸控股控制的厦门国贸、国贸资产、
国贸会展、国贸教育参与认购国贸产业发展基金份额，认购具体情况详见本议案
“一、交易概述”。上述关联方在国贸产业发展基金中均担任有限合伙人，享有/
承担相同的权利/义务。
国兴投资与公司不存在关联关系，国贸产业发展基金的股权投资不会产生公
司控股股东或实际控制人与公司形成同业竞争的情形。
上述合伙协议主要内容系经各方协商确认，鉴于目前合伙协议尚未最终签署，
公司将根据后续进展情况的变化（若有）依有关规定履行信息披露义务。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易均依据市场价格定价，各关联人根据在具体投资项目上的实缴
出资比例分配收益和承担亏损。交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，
未发现损害公司及中小股东利益的情形。
五、交易目的及对公司的影响
本次国贸产业发展基金的投资方向与公司的主营业务存在协同效应。公司参
与认购基金份额，可充分利用外部资源，发挥自身产业优势布局与公司主业相关
的新一代信息技术及新能源汽车产业，从而促进公司业务转型升级，符合公司发
展战略和全体股东的利益。
交易遵循公平、自愿、合理的原则，价格公允，未发现损害公司及中小股东
利益的情形。
本次交易对公司整体业务盈利水平和财务状况不会产生重大不利影响，也不
会对公司未来持续经营产生重大不利影响。
六、存在的风险及应对措施
1、审批风险：本次交易的合伙协议尚未正式签订，尚需提交公司 2020 年第
一次临时股东大会审议，尚需参与发起设立的合伙人履行审批程序。国贸产业发
展基金尚未正式设立，尚需向中国证券投资基金业协会申请备案，本次参与发起
设立的基金存在未能完成设立和审批的风险。
2、政策风险：有关政策发生重大变化或是有重要法律、法规出台，使得基金
在设立、运营或退出环节面临困难，从而给投资者带来风险。
应对措施：基金管理团队具有成熟的运作经验，并全程聘请中介机构提供专
业支持，有助于防范相关风险。
3、投资失败或亏损风险：基金投资的标的可能存在因经营不善、外部市场环
境变化等原因导致业绩未达预期、投资标的估值下降或退出困难，从而导致投资
失败，遭受损失。
应对措施：基金管理人在金融及实业领域均有丰富经验，可为尽职调查提供
专业咨询，从而审慎评估投资标的企业价值，以市场化方式介入、运营并退出，
减少投资失败或亏损的风险。
4、内部管理风险：可能存在合伙人意见分歧、项目无法落地、基金无法投放
或投放不如预期等内部管理风险。
应对措施：基金普通合伙人将加强合伙人间的沟通交流，并从决策机制上提
高决策有效性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至披露日，公司及控股子公司与国贸控股及其下属公司累计已发生的
各类关联交易总金额为 69,483.47 万元（含接受国贸控股财务资助单日最高金额
6.9 亿元）。
八、独立董事事前认可和独立意见
该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。
独立董事事前认可意见：公司参与发起设立厦门国贸产业发展股权投资基金
合伙企业（有限合伙）构成关联交易。公司本次认购国贸产业发展基金份额，将
结合自身产业背景优势，引入财政和社会资金，围绕主业布局新一代信息技术及
新能源汽车产业，有利于促进自身业务转型升级良性发展，符合公司发展战略和
全体股东的利益。本次关联交易均依据市场价格定价，各出资人根据在具体投资
项目上的实缴出资比例分配收益和承担亏损。交易遵循公平、自愿、合理的原则，
价格公允，未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将《关于参与投资厦门
国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》提交董事会审议。
独立董事独立意见：公司本次交易构成关联交易，审议前就相关材料进行了
审阅并就有关问题进行了询问。本次投资事项交易公允、合理。投资事项决策程
序合法有效，关联董事进行了回避表决，未发现损害公司及中小股东合法权益的
情形。同意《关于参与投资厦门国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》。
九、审计委员会意见
因厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资方包括厦门
国贸控股集团有限公司的下属子公司厦门国贸集团股份有限公司、厦门国贸资产
运营集团有限公司、厦门国贸会展集团有限公司、厦门国贸教育集团有限公司，
此议案构成关联交易。本次投资事项交易公允、合理。同意《关于参与投资厦门
国贸产业发展股权投资基金暨关联交易的议案》。
十、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇二〇年度第一次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审核意见与独立董事意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十九日
