湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2021年2月18日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于2021年2月24日上午10点在公司办公大楼四楼会议室以通讯方式召开，会议由董事长刘献文先生主持。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司及子公司2021年度开展期货套期保值业务的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及子公司2021年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-005）
二、审议通过《期货套期保值内部控制制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《期货套期保值内部控制制度》。
三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-006）。特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会2021年2月24日