证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2020-057
浙江震元股份有限公司十届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十届二次董事会会议通知于2020年10月16日以书面、电话等形式发出会议通知，于2020年10月28日以通讯形式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2020年第三季度报告正文和全文》，《浙江震元股份有限公司2020年第三季度报告正文》详见2020-058公告。
2、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销药材分公司的议案》，具体内容详见同日刊登的2020-059公告。
3、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于建设医疗应急物资储备库的议案》，具体内容详见同日刊登的2020-060公告。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十届二次董事会决议。特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会2020年10月28日