证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2019-094
大冶特殊钢股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大冶特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2019 年 9月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《大冶特殊钢股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会再次将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。本次会议的召开经公司第八届董事会第十九次会议决定。
3、会议召开的合法合规性：本次会议召开符合《公司法》等有关法规、规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间:2019年9月18日(星期三)14:30开始；通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月18日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年9月11日
7、出席对象：
（1）截止2019年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》；
3.01选举栾真军为公司第八届董事会非独立董事；
3.02选举郭家骅为公司第八届董事会非独立董事；
4、审议《关于补选公司第八届监事会监事的议案》；
4.01选举郏静洪为公司第八届监事会监事；
4.02选举郭培锋为公司第八届监事会监事；
4.03选举黄江海为公司第八届监事会监事。
上述议案的详细内容见2019年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第八届董事会第十
九次会议决议公告、公司第八届监事会第十六次会议决议公告。上述第2项议案为股东大会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。上述第3至第4项议案采用累积投票制(董事候选人、监事候选人简历见附件3)。投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于变更公司名称及证券简称的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修改公司章程的议案 | √ |
| 累积投票提案 |
| 3.00 | 关于补选公司第八届董事会董事的议案 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举栾真军为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 3.02 | 选举郭家骅为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 4.00 | 关于补选公司第八届监事会监事的议案 | 应选人数（3）人 |
| 4.01 | 选举郏静洪为公司第八届监事会监事 | √ |
| 4.02 | 选举郭培锋为公司第八届监事会监事 | √ |
| 4.03 | 选举黄江海为公司第八届监事会监事 | √ |
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2019年9月17日，上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。9月18日, 上午9：00-12：00、下午13：00-14：30
3、登记地点：江苏省无锡市江阴市长山大道1号中信特钢大楼。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。
5、会议联系方式：
（1）会议联系人：杜鹤
（2）联系电话：0510-80673288
（3）传 真：0510-80673288
（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com
（5）邮政编码：214422
6、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件2。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
2、公司第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司董 事 会
2019年9月16日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
| 序号 | 议案内容 | 备注 | 授权意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | |||||
| 1 | 关于变更公司名称及证券简称的议案 | √ | |||
| 2 | 关于修改公司章程的议案 | √ |
| 累积投票议案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||
| 3 | 关于补选公司第八届董事会董事的议案 | 应选人数（2）人 | |
| 3.01 | 选举栾真军为公司第八届董事会非独立董事 | √ | |
| 3.02 | 选举郭家骅为公司第八届董事会非独立董事 | √ |
| 4 | 关于补选公司第八届监事会监事的议案 | 应选人数（3）人 | |
| 4.01 | 选举郏静洪为公司第八届监事会监事 | √ | |
| 4.02 | 选举郭培锋为公司第八届监事会监事 | √ |
| 4.03 | 选举黄江海为公司第八届监事会监事 | √ |
注：1-2项议案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。3-4项议案请填报投给候选人的选举票数。
委托单位(盖章):
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托权限: 委托日期：
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360708”，投票简称为“冶钢投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件3：董事候选人、监事候选人简历董事候选人简历：
栾真军先生，男，满族，1967年3月出生。现为中信泰富副总裁兼司库，自2014年9月起为中信泰富董事，同时为中信泰富执行委员会、投资委员会及资产负债管理委员会之成员。栾先生亦为中信股份库务部的副总经理及资产负债管理委员会成员。曾为中信集团财务部副主任。
栾真军先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。
郭家骅先生，男，汉族，1972年7月出生。特许公认会计师公会资深特许公认会计师、香港会计师公会资深会计师和特许金融分析师。2001年加入中信泰富，并自2015年起成为业务发展部董事，目前为中信泰富执行委员会及资产负债管理委员会之成员。2007年10月起成为江阴兴澄特钢董事。
郭家骅先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
监事候选人简历：
郏静洪先生，男，汉族，1968年10月出生，研究生学历，经济师。现任中信泰富特钢有限公司总裁助理、党委组织部部长、人力资源部部长。曾任江阴兴澄钢铁有限公司上海销售分公司经理，江阴兴澄特种钢铁有限公司总经办主任、党委副书记。
郏静洪先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
郭培锋先生，男，汉族，1971年9月出生，硕士研究生，高级经济师，现任湖北新冶钢有限公司党委副书记、工会主席。曾任中信泰富无锡办事处项目副经理，湖北新冶钢有限公司总经理办公室副主任、主任，公司监事、董事、董事会秘书。
郭培锋先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。
黄江海先生，男，汉族，1979年9月出生，本科学历，现任中信泰富特钢有限公司审计部部长。曾任江阴兴澄特种钢铁有限公司炼铁分厂管理厂长，招标部部长，中信泰富特钢有限公司办公室副主任。
黄江海先生未持有公司股份，除上述在实际控制人中信集团旗下公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定等要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形。