证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2021-017
中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月19日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2021年3月1日在中信特钢大楼三楼会议中心第一会议室召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司2020年度董事会工作报告》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》；
2020年，公司面对复杂严峻的宏观形势，认真落实董事会工作部署，深耕特钢主业，推进抗疫保产，双线作战，始终以效益为中心、发展为根本，上下同心，真抓实干，各项指标稳中有进，较好地完成了各项年度任务目标。董事会认为2020年度公司经营业绩良好，充
分地执行了股东大会与董事会各项决议。该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》；
《公司2020年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年年度的经营状况。（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司2020年年度报告及其摘要》）该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；
公司2020年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
经核查，董事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司2020年度经营状况、未来发展规划的基础上提出的，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，又能使全体股东分享公司的经营成果。
独立董事在审议中发表了明确同意的独立意见。
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
5、审议通过了《公司关于拟续聘会计师事务所的议案》；
公司于2020年4月聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构，为期一年，目前该所与公司的业务约定期限已满。经公司董事会审计委员会提议，公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构；同时续聘该所为公司2021年度内部控制审计机构，聘期均为一年，合计费用不超过人民币450万元。公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见。（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司关于拟续聘会计师事务所的公告》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
6、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司2020年度财务决算报告》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过了《公司关于对中信财务公司风险评估报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司关于对中信财务公司风险评估报告》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
8、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司2020年度内部控制评价报告》）
公司独立董事已就该报告发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
9、审议通过了《公司2020年度企业社会责任报告》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司2020年度企业社会责任报告》）
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。10、审议通过了《公司关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审议中，发表了同意的独立意见。该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决；与公司无关联关系董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》）
该议案表决结果，同意3票、反对0票、弃权0票。
11、审议通过了《公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》）
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
12、审议通过了《公司2021年借贷事项的议案》；
根据公司运营对资金的需要，母公司2021年向金融机构信用贷款总额度不突破26亿元。公司将根据实际资金的需求量，按有关规定办理贷款手续。
该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
13、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
（详细内容见同日巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn 上刊载的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》）
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。
14、审议通过了《公司关于召开2020年年度股东大会的议案》；根据公司工作进程安排，本次董事会决定公司2020年年度股东大会将于2021年3月22日召开。（详细内容见同日巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn上刊载的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》）该议案表决结果，同意9票、反对0票、弃权0票。上述第一、三、四、五、六、十、十三项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会2021年3月2日