中信泰富特钢集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年5月25日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2021年5月28日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决,通过了如下决议:
1.审议通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》;公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该议案的表决:公司关联董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生回避表决;与本议案无关联关系的董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪先生同意本议案。
(详细内容见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》)
该议案表决结果,同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1.公司第九届董事会第十一次会议决议。
2.公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。
3.公司独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司董 事 会
2021年5月29日