大冶特殊钢股份有限公司2011年年度报告

大冶特殊钢股份有限公司
DAYE SPECIAL STEEL CO., LTD.
2011年年度报告
  ANNUAL REPORT
    董事长:俞亚鹏
     二O一二年二月
                                        大冶特殊钢股份有限公司 2011 年年度报告
                                目 录
一     公司基本情况简介                        ………………………         2
二     会计数据和财务指标摘要                  ………………………         4
三     股份变动及股东情况                      ………………………         5
四     董事、监事、高级管理人员和员工情况      ………………………         9
五     公司治理                                ………………………         15
六     内部控制                                ………………………         21
七     股东大会情况简介                        ………………………         29
八     董事会报告                              ………………………         30
九     监事会报告                              ………………………         44
十     重要事项                                ………………………         46
十一   财务报告                                ………………………         52
十二   备查文件目录                            ………………………         118
                                               大冶特殊钢股份有限公司 2011 年年度报告
             大冶特殊钢股份有限公司2011年年度报告
       重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别和连带责任。
       没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性
无法保证或存在异议。
       全体董事出席了审议本报告的董事会。
       普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的
审计报告。
       本公司董事长俞亚鹏先生、总经理高国华先生、总会计师冯元庆先生声明：
保证年度报告中的财务报告的真实、准确、完整。
       一、公司基本情况简介
 1、    公司法定中文名称：                 大冶特殊钢股份有限公司
    公司法定英文名称：                 DAYE SPECIAL STEEL CO.,LTD.
 2、    公司法定代表人：                   俞亚鹏
 3、    公司董事会秘书：                   郭培锋
    联系地址：                         湖北省黄石市黄石大道 316 号
    联系电话：                         0714–6297373
    公司传真：                         0714–6297280
    电子邮箱：                         [e-mail]
 4、    公司注册地址及办公地址:            湖北省黄石市黄石大道 316 号
    邮政编码：
    公司网址：                         http://www.dayesteel.com.cn
    电子邮箱：                         [e-mail]
5、     公司选定的信息披露报纸名称：       《中国证券报》《证券时报》《上海证
                                           券报》
    登载年度报告的中国证监会指定
    网站网址：                         http://www.cninfo.com.cn
                                           大冶特殊钢股份有限公司 2011 年年度报告
      公司年度报告备置地点：           公司董事会秘书室
6、   公司股票上市交易所：             深圳证券交易所
      股票简称：                       大冶特钢
      股票代码：
7、   公司最新注册登记日期：           2010 年 5 月 28 日
      公司最新注册登记地点：           湖北省黄石市
      企业法人营业执照注册号：         420000400004320
      税务登记号码：                   42020327175201X
      组织机构代码：                   27175201-X
      公司聘请会计师事务所名称：       普华永道中天会计师事务所有限公司
      会计师事务所办公地址：           上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
      签字会计师事姓名：               王斌李成殷
8     公司变更注册情况
(1)   变更注册登记日期：               1997 年 8 月 13 日
      注册登记地点：                   湖北省黄石市
      企业法人营业执照注册号：         27175201-X(2-1)
      税务登记号码：                   42020327175201X
      组织机构代码：                   27175201-X
(2)   变更注册登记日期：               1998 年 9 月 23 日
      注册登记地点：                   湖北省黄石市
      企业法人营业执照注册号：         42000010000201
      税务登记号码：                   42020327175201X
      组织机构代码：                   27175201-X
(3)   变更注册登记日期：               2005 年 7 月 1 日
      注册登记地点：                   湖北省黄石市
      企业法人营业执照注册号：         企股鄂总字第 003308 号
      税务登记号码：                   42020327175201X
      组织机构代码：                   27175201-X
(4)   变更注册登记日期：               2008 年 6 月 13 日
      注册登记地点：                   湖北省黄石市
      企业法人营业执照注册号：         420000400004320
      税务登记号码：                   42020327175201X
      组织机构代码：                   27175201-X
                                                       大冶特殊钢股份有限公司 2011 年年度报告
           二、会计数据和财务指标摘要
                                                                           单位：人民币元
                                                                          本年比上年增减
             项   目                2011 年              2010 年