成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
一、召开情况
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2020年3月19日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2020年3月16日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》，关联董事ZHOU DAIXING（周代星）先生已回避对上述议案的表决。
董事会认为，ZHOU DAIXING（周代星）先生具有丰富的基因测序行业经验，ZHOU DAIXING（周代星）先生担任公司总经理同时兼任Xcelom Limited总经理，能够进一步加快公司境外业务发展节奏，本次股权激励能够使公司内部发展战略和经营目标保持战略一致，加强与公司绑定的黏性，确保公司稳定可持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次Xcelom Limited增资扩股实施股权激励不会导致公司合并报表范围发生变更，本次激励产生的股份支付费用在公司可控范围之内，不会对公司当期损益产生重大不利影响。独立董事对上述议
案发表了事前认可意见和同意的独立意见。上述议案具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。
特此公告。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
2020年3月23日