合肥丰乐种业股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：
一、2022年度利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润44,556,022.29元，提取法定盈余公积4,481,768.9元，加年初留存未分配利润484,895,526.32元，减对所有者（或股东）实施的上年利润分配12,280,299.6元，2022年末可供股东分配的利润为512,689,480.11 元。
2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日的总股本614,014,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。
2022年度不送红股，不进行资本公积转增股本。若在本公告披露之日至分配方案实施前，公司股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并按照“每股分配金额不变”的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、利润分配预案的合法性和合理性
公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业
会计准则》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑了广大投资者的合理诉求，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行决策程序的情况
1.董事会审议情况
本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
2.监事会审议情况
本次利润分配预案已经公司第六届监事会第十二次会议审议通过，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2022年度利润分配预案。
3.独立董事意见
公司独立董事认为：公司2022年度利润分配的决策程序、分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定。2022年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，并结合公司未来的发展前景和战略规划，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及
公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.公司第六届监事会第十二次会议决议；
3.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
2023年4月20日