证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-48
广东韶钢松山股份有限公司关于调整2022年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
1.2022年3月24日，公司2022年度第一次临时股东大会审议通过了公司《2022年度公司日常关联交易计划的议案》，公司2022年度日常关联交易额度合计为312.4亿元，详见公司于2022年3月8日披露的《2022年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2021-7）。
为预防存货跌价风险，公司计划策略性销售部分原辅料库存，新增向宝武集团关联企业销售原辅材料计划2.6亿元；受煤炭价格上涨带来的电及煤气成本上升影响，增加向中南钢铁及其关联企业销售燃料动力2亿元。合计增加关联交易计划4.6亿元，调整后2022年度日常关联交易计划总额为317亿元。
2.2022年6月24日，本议案经公司第八届董事会2022年第五次临时会议以5票同意，0票弃权，0票反对审议通过，关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。本议案审
议前征得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。
3.本次新增日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
（二）预计关联交易类别及金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 原预计金额 | 1-5月实际发生额 | 调整金额 | 调整后金额 |
| 采购商品及接受劳务 | 原辅材料 | 宝武集团 | 市场价 | 998,740 | 409,597 | 998,740 | |
| 宝武杰富意 | 12,093 | 3,571 | 12,093 | ||||
| 韶关市矿投 | 1,200 | - | 1,200 | ||||
| 中南钢铁 | 65,684 | 9,112 | 65,684 | ||||
| 小计 | 1,077,717 | 422,280 | - | 1,077,717 | |||
| 备品备件 | 宝武集团 | 市场价、协议价 | 78,064 | 36,254 | 78,064 | ||
| 中南钢铁 | 2,020 | 74 | 2,020 | ||||
| 小计 | 80,084 | 36,328 | - | 80,084 | |||
| 燃料动力 | 宝武集团 | 协议价 | 16,298 | - | 16,298 | ||
| 宝武杰富意 | 760 | 286 | 760 | ||||
| 中南钢铁 | 51,223 | 22,019 | 51,223 | ||||
| 小计 | 68,281 | 22,305 | - | 68,281 | |||
| 其他产品及劳务 | 宝武集团 | 市场价、协议价 | 116,851 | 31,206 | 116,851 | ||
| 宝武杰富意 | 1,200 | 355 | 1,200 | ||||
| 中南钢铁 | 37,848 | 11,757 | 37,848 | ||||
| 小计 | 155,899 | 43,318 | - | 155,899 | |||
| 采购合计 | 1,381,981 | 524,231 | - | 1,381,981 | |||
| 销售商品及提供劳务 | 钢材 | 宝武集团 | 市场价 | 1,107,509 | 358,948 | 1,107,509 | |
| 宝武杰富意 | 356,969 | 114,335 | 356,969 | ||||
| 中南钢铁 | 95,586 | 29,052 | 95,586 | ||||
| 小计 | 1,560,064 | 502,335 | - | 1,560,064 | |||
| 燃料动力 | 宝武集团 | 协议价 | 12,288 | 12,288 | |||
| 宝武杰富意 | 54,327 | 4,826 | 54,327 | ||||
| 中南钢铁 | 17,994 | 20,280 | 20,000 | 37,994 | |||
| 小计 | 84,609 | 25,106 | 20,000 | 104,609 | |||
| 其他产品 及提供劳务 | 宝武集团 | 市场价、协议价 | 51,171 | 16,683 | 51,171 | ||
| 宝武杰富意 | 7,462 | 2,107 | 7,462 | ||||
| 中南钢铁 | 25,267 | 11,066 | 25,267 | ||||
| 小计 | 83,900 | 29,856 | - | 83,900 | |||
| 原辅材料 及资材备件 | 宝武集团 | 市场价、协议价 | 5,216 | 7,894 | 26,000 | 31,216 | |
| 宝武杰富意 | 500 | 28 | 500 | ||||
| 中南钢铁 | 7,734 | 920 | 7,734 | ||||
| 小计 | 13,450 | 8,842 | 26,000 | 39,450 | |||
| 销售合计 | 1,742,023 | 566,139 | 46,000 | 1,788,023 | |||
| 采购及销售关联交易合计 | 3,124,004 | 1,090,370 | 46,000 | 3,170,004 | |||
注释：1.宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司、合营、联营企业；
2.宝武杰富意：指宝武杰富意特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业；
3.韶关市矿投：指韶关市矿投矿业投资开发有限公司，系韶钢松山联营企业；
4.中南钢铁：指宝武集团中南钢铁有限公司及其子公司、联营企业。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1.基本情况
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号法定代表人：陈德荣注册资本：5,279,110.1万元人民币组织形式：有限责任公司主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2021年12月31日经审计总资产11,170.84亿元，净资产5,423.30亿元，营业总收入9,722.58亿元，净利润472.04亿元。
2022年3月31日未经审计总资产11,488.90亿元，净资产5,556.69亿元，营业总收入2,196.51亿元，净利润131.60亿元。
2.与本公司的关联关系
中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。
（二）宝武集团中南钢铁有限公司
1.基本情况
住所：广东省广州市海珠区琶洲大道83号302室
法定代表人：李世平
注册资本：1,631,730万元人民币
组织形式：有限责任公司（国有控股）
主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢
铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。
2021年12月31日经审计总资产432.46亿元，净资产230.63亿元，营业收入791.93亿元，净利润34.81亿元。
2022年3月31日未经审计总资产448.58亿元，净资产
235.05亿元，营业收入152.07亿元，净利润4.59亿元。
2.与本公司的关联关系
持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的
52.96％，为本公司的控股股东，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.宝武集团中南钢铁有限公司不是失信被执行人。
（三）宝武杰富意特殊钢有限公司
1.基本情况
住所：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内
法定代表人：锦织正规
注册资本：13.72亿元人民币
组织形式：有限责任公司（外商投资）
主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；贸易经纪与代理；工业炉窑（工业炉）修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物或技术进出口（国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；自有房屋租赁和设备租赁。
2021年12月31日经审计总资产19.26亿元，净资产13.41亿元，营业收入37.16亿元，净利润0.06亿元。
2022年3月31日未经审计总资产18.55亿元，净资产12.93亿元，营业收入7.14亿元，净利润-0.47亿元。
2.与本公司的关联关系
宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.宝武杰富意特殊钢有限公司不是失信被执行人。
（四）韶关市矿投矿业投资开发有限公司
1.基本情况
住所：韶关市武江区惠民北路44号三楼
法定代表人：林东军
注册资本：16470.588235万
组织形式：其他有限责任公司
主营业务：从事矿产资源的投资开发；销售：矿产品（稀有、贵重矿产品除外），黑色金属及制品、有色金属及制品（以上项
目稀有、贵重金属除外），矿山设备及配件，机电产品及配件，化工产品（危险化学品除外）。
2021年12月31日经审计总资产28,602.17万元，净资产19,211.06万元，营业收入139.78万元，净利润41.77万元。
2022年3月31日未经审计总资产29,903.10万元，净资产20,588.68万元，营业收入5.26万元，净利润-22.72万元。
2.与本公司的关联关系
韶关市矿投矿业投资开发有限公司是公司的联营企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.3.3条规定的情形。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
4.韶关市矿投矿业投资开发有限公司不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
为保障中南钢铁及其关联企业的正常经营，公司需向关联公司提供必要的水、电、风、气等燃料动力。此外，公司借助宝武集团内平台优势，可销售部分原辅材料。
（二）定价政策和定价依据
公司向关联企业采购、销售产品的价格按以下原则确定：如有国家物价管理部门规定的国家定价，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定国家定价，相应的行业管理部门有行业
定价，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。
（三）关联交易协议签署情况
公司与宝武集团及其关联企业、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意、韶关市矿投分别签署了销售协议。就交易的原辅材料、燃料动力等产品的主要服务内容、产品价格、支付方式等事项进行了约定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易目的
1.为预防存货跌价风险，公司计划策略性销售部分原辅料库存，需充分借助宝武集团内平台优势，销售部分原辅材料存货。
2.随着公司业务不断发展，公司与宝武集团及其关联方、中南钢铁及其关联企业、宝武杰富意存在生产用原辅材料、燃料动力等交易，保证了交易双方正常生产经营。
（二）对公司影响
公司与各关联方的交易是按市场化原则，充分发挥集团内平台优势，体现专业协同和优势互补，实现互利共赢。关联交易定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，不损害交易双方的利益，也不存在侵害中小投资者的情形。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
经审阅公司《关于调整公司2022年度日常关联交易计划的
议案》及其相关材料，公司系根据市场情况及实际经营需要，合理调整2022年度日常关联交易计划，我们同意将《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
1.公司《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
2.公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价政策符合市场规则，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。
3.公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
我们一致同意公司《关于调整2022年度日常关联交易计划的议案》。
六、备查文件
（一）《第八届董事会2022年第五次临时会议决议》；
（二）《独立董事事前认可意见和独立董事意见》。
特此公告
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2022年6月25日