中原大地传媒股份有限公司八届十四次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.董事会会议通知时间和方式：公司八届十四次董事会会议通知于2022年5月8日以电话、短信及其他形式发出。
2.会议召开的时间地点和方式：2022年5月8日，本次董事会以通讯表决方式在郑州召开。
3.本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。
4.本次董事会会议由公司董事长王庆先生主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于取消2021年年度股东大会的议案》；
鉴于目前郑州市处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为积极配合郑州市疫情防控工作需要，有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于2022年5月12日在郑州市金水东路39号召开的公司2021年年度股东大会。公司将根据郑州市疫情防控的进展情况，商议另行召开公司2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。
具体内容详见同日在巨潮资讯网公告的《关于取消2021年年度
股东大会的公告》；表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过；
三、备查文件
1.八届十四次董事会会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
中原大地传媒股份有限公司
董 事 会2022年5月9日