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湖南发展:第九届董事会第十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-04-27

湖南发展集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通知于2019年4月19日以传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事人数为5人,实际出席会议的董事人数为5人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-021)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

2、审议通过《关于<公司2019年度第一季度报告全文及正文>的议案》

详见同日披露的《公司2019年第一季度报告全文》及《公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-022)。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。

3、审议通过《关于修改<公司内部审计制度>的议案》

详见同日披露的《公司内部审计制度》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。此议案获得通过。三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019年4月26日


  附件:公告原文
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