湖南发展集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2019年10月18日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2019年10月25日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-045）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于<公司2019年第三季度报告全文及正文>的议案》
详见同日披露的《公司2019年第三季度报告全文》及《公司2019年第三季度报告正文》（公告编号:2019-046）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
3、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
详见同日披露的《关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号:2019-047）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2019年10月25日