湖南发展集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2020年12月8日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于2020年12月17日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟组成联合体参与隆回县污水处理系统工程PPP项目投标的议案》
详见同日披露的《关于公司拟组成联合体参与隆回县污水处理系统工程PPP项目投标的公告》（公告编号:2020-049）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
2、审议通过《关于修改<公司章程>及其附件<董事会议事规则>的议案》
详见同日披露的《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2020-050)。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2020年12月17日