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美锦能源:独立董事关于八届三十六次董事会会议相关事项的独立意见 下载公告
公告日期:2019-10-17

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,作为山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,并基于自身的独立判断,就关于八届三十六次董事会会议的相关事项发表独立意见如下:

1、事前认可意见

本次财务资助事项遵循自愿、公平合理、协议一致的原则,不会影响公司正常的生产经营活动,符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。因此,我们同意将《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交董事会审议 。

2、独立意见

公司本次向鸿锦投资提供财务资助,有利于保障参股公司项目的正常开展,未损害公司利益和全体股东的利益;财务资助期间,公司将对鸿锦投资进行有效管控,其风险可控;董事会在审议财务资助事项时,表决程序合法、有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,故我们同意公司向鸿锦投资提供财务资助。

独立董事:

李玉敏 王丽珠 王宝英

山西美锦能源股份有限公司董事会

2019年10月16日


  附件:公告原文
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