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南京华东电子信息科技股份有限公司2013年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2014-04-19
                   南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
南京华东电子信息科技股份有限公司
          2013 年度报告
          2014 年 03 月
                                            南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
       司云聪                董事               因工作原因              副董事长虞炎秋
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主
管人员)曾寒梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                    目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 26
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 48
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 48
八、公司治理.................................................................................................................................... 54
九、内部控制.................................................................................................................................... 59
十、财务报告.................................................................................................................................... 61
十一、备查文件目录 .................................................................................................................... .182
                                            南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    释义
                   释义项   指                              释义内容
公司、本公司、华东科技      指   南京华东电子信息科技股份有限公司
律师                        指   江苏永衡昭辉律师事务所
天职会计师事务所            指   天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
公司章程                    指   《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》
股东大会                    指   南京华东电子信息科技股份有限公司股东大会
董事会                      指   南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
中国电子、CEC、实际控制人   指   中国电子信息产业集团有限公司
中电熊猫                    指   南京中电熊猫信息产业集团有限公司
华电集团、控股股东          指   南京华东电子集团有限公司
南京晶体                    指   南京中电熊猫晶体科技有限公司
深圳晶体                    指   深圳中电熊猫晶体科技有限公司
廊坊晶体                    指   廊坊中电熊猫晶体科技有限公司
华日、华日液晶              指   南京华日液晶显示技术有限公司
华睿川                      指   南京华睿川电子科技有限公司
磁电科技                    指   南京中电熊猫磁电科技有限公司
触控显示                    指   南京中电熊猫触控显示科技有限公司
深宁磁电                    指   南京深宁磁电有限公司
元(万元)                  指   人民币元(人民币万元)
                                     南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                             南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 华东科技                               股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           南京华东电子信息科技股份有限公司
公司的中文简称           华东科技
公司的外文名称(如有)   Nanjing Huadong Electronics Information &Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Huadong   Technology
公司的法定代表人         梁生元
注册地址                 南京市高新技术开发区新科二路 28 号
注册地址的邮政编码       210032
办公地址                 南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
办公地址的邮政编码       210038
公司网址                 www.huadongtech.com
电子信箱                 zqb@huadongtech.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                胡进文                                  倪华东
联系地址                            南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号      南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
电话                                025-68192806                            025-68192835
传真                                025-68192828                            025-68192828
电子信箱                            hjw@huadongtech.com                     nhd@huadongtech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司证券部
                                                                   南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                               企业法人营业执照
                       注册登记日期            注册登记地点                         税务登记号码      组织机构代码
                                                                    注册号
                                          南京市浦口高新技
首次注册            1993 年 01 月 08 日 术产业开发区 D03 3201911000044            320111134955910   13495591-0
                                          栋
                                          南京市高新技术开
报告期末注册        2009 年 09 月 04 日                        320191000001363    320111134955910   13495591-0
                                          发区新科二路 28 号
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更。
有)
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区
签字会计师姓名                   王传邦、崔蕴伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                           本年比上年增减                   2011 年
                           2013 年         2012 年
                                                                (%)               调整前                调整后
营业收入(元)          819,774,280.80    808,654,399.08              1.38%      693,687,701.80       729,701,500.55
归属于上市公司股东的
                         10,349,584.97    -48,214,425.30          121.46%          9,252,581.05        -2,399,937.95
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净    -109,771,723.33   -90,987,694.71          -20.64%         -57,553,980.07      -57,025,790.71
利润(元)
经营活动产生的现金流
                         -29,242,011.59   139,709,820.71         -120.93%         66,989,454.36        70,220,727.42
量净额(元)
基本每股收益(元/股)           0.0288           -0.1342          121.46%                0.0258              -0.0067
稀释每股收益(元/股)           0.0288           -0.1342          121.46%                0.0258              -0.0067
加权平均净资产收益率
                                 2.22%            -9.4%           123.64%                  1.76%             -0.42%
(%)
                                                           本年末比上年末                  2011 年末
                          2013 年末       2012 年末
                                                              增减(%)             调整前                调整后
总资产(元)            927,711,879.43 1,190,116,068.59           -22.05%       1,046,372,591.01 1,257,705,808.54
归属于上市公司股东的
                        349,172,569.01    461,021,059.68          -24.26%        530,099,694.02       575,494,052.83
净资产(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用。
三、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                    单位:元
                 项目                     2013 年金额         2012 年金额          2011 年金额               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            94,297,360.50       33,305,559.01        42,806,166.72
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密         6,956,940.01       21,839,826.49        12,774,303.66 政府补助
                                                            南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单                                          -2,683,422.79
位可辨认净资产公允价值产生的收益
债务重组损益                                 765,800.68       -246,406.96       486,927.01
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                            -11,144,291.06   -12,180,708.36
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       34,005,571.70     6,220,205.76     18,577,186.40
减:所得税影响额                            6,375,153.34     2,161,274.90      2,025,816.84
       少数股东权益影响额(税后)           9,529,211.25     5,040,348.93      3,128,783.04
合计                                      120,121,308.30    42,773,269.41     54,625,852.76        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                          南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、概述
     2013年,全球经济缓慢复苏,国内经济受其影响,持续低位运行。国内银根收紧,用工紧缺,多数行
业产能过剩,实体经济运行较为困难,面对内外复杂多变经济形势和发展的不利因素,公司董事会严格按
照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,认真行使股东大会赋予的职权,以五大结构调整为主线,
以三全管理为抓手,提高公司运行效率,强化资产整合重组,提升公司资产质量;积极谋划资本运作,突
出以液晶显示为核心的主营业务;规范公司治理,坚持不懈地推进公司持续、健康发展,公司经营基础进
一步夯实,公司治理水平和规范化运作进一步提高,按照全年重点工作计划,各项工作有序推进,保持了
良好的发展态势。
    2013年度,公司实现主营业务收入81977.43万元,比上年增长1.38%,归属上市公司股东的净利润
1034.96万元,每股收益0.0288元,期末每股净资产0.9722元。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
  (一)加快产品结构调整,推进关键技术升级
    1、在触控显示产品方面,公司积极发展膜结构电容屏。2013年电容屏产品共实现销售收入1.51亿元。
    2、在压电石英晶体产品方面,公司完成了OCXO项目、TCXO项目、差分振荡器等高附加值产品的量产
工作。
    3、磁电产品方面,开发导光板等产品,已实现试生产。
  (二)加快资产债务结构调整,优化企业资产质量
    为优化公司资产质量,经反复研究和策划,2013年公司推出一系列资产整合重组措施:
    1、公司完成南京华日液晶显示技术有限公司(以下简称华日)资产重组、债务重组和股权出让,一
举解除了公司与华东电子、华日之间的历史债权债务问题,大大提高了上市公司资产质量,改善了负债结
构,降低了资金成本。
    2、同意由深圳市中电熊猫磁通电子有限公司吸收合并中联数源和将磁电科技持有深宁磁电34.96%股
权转让给华东电子的方案,提高了公司资产质量,改善了公司现金流。
  (三)加快企业结构调整,推进企业清理整合。
    以深圳晶体和廊坊晶体股权作价对南京晶体实施增资,三家晶体公司资产、股权的整合,实现了公司
压电晶体产业的统一管理和资源统筹分配。
  (四)加强科技研发管理,促进科技成果转化
                                                             南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
    报告期内,公司在申报项目方面,完成申报项目36项,其中民品20项,高新电子16项;在申请专利方
面,完成专利申请25项,其中发明专利11项,实用新型专利14项;获得专利授权12项,其中发明专利2项,
实用新型专利10项。2013年,《高精度小型化石英晶体频率器件研发和产业化项目》获得江苏省科学技术
二等奖。
    同时完成了华东科技和南京晶体省级企业技术中心的评价工作。目前,拥有华东科技、南京晶体、廊
坊晶体4个省级技术(工程)中心;拥有华睿川、南京晶体等4个市级技术(工程)中心。
  (五)全面提升管理水平,推进管理务实高效
    1、2013年公司积极开展安全标准化工作,历经5个多月的努力,所属6家企业通过南京市安监局指派
的专业审核机构认证的安全三级企业考评,另有1家企业通过了CEC组织的安全专家组的二级考评。
    2、2013年,公司顺利通过了赛宝认证中心“质量管理体系保持注册”的年度监督审核。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期,公司实现营业收入较上年同期相比有所增长,主要系晶体产业、触摸屏产业收入增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类                 项目             2013 年                    2012 年            同比增减(%)
                       销售量                                56,782                     47,522              19.49%
电子元器件             生产量                                57,387                     45,632              25.76%
                       库存量                                 2,733                      2,128              28.43%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         215,137,223.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                               26.24%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                   客户名称                    销售额(元)                   占年度销售总额比例(%)
    1      UNIVERSAL SKILL GLOBAL LIMITED                     70,066,086.59                                   8.55%
    2      日冲电源贸易(深圳)有限公司                       52,198,246.26                                   6.37%
    3      青岛海信通讯有限公司                               42,912,933.47                                   5.23%
    4      深圳天珑移动技术股份有限公司                       30,525,111.25                                   3.72%
                                                                  南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
   5       杭州海康威视数字技术股份有限公司                         19,434,845.95                                2.37%
  合计                       --                                    215,137,223.52                               26.24%
3、成本
行业分类
                                                                                                               单位:元
                                              2013 年                               2012 年
   行业分类           项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                     金额                                  金额
                                                         (%)                                (%)
电子元器件行业 原材料             378,340,805.05             68.41%     365,867,667.06           69.03%         -0.63%
电子元器件行业 制造费用           106,269,924.38             19.21%     109,261,769.46           20.62%          -1.4%
电子元器件行业 人工成本            68,472,399.70             12.38%      54,864,964.78           10.35%          2.03%
照明显示行业     原材料             7,941,597.67             34.69%      10,748,651.13            43.1%         -8.41%
照明显示行业     制造费用           7,982,562.78             34.86%       8,005,401.72            32.1%          2.77%
照明显示行业     人工成本           6,972,082.85             30.45%       6,186,271.81            24.8%          5.65%
动力及物资贸易 原材料                         0.00                0%          1,931.13            0.04%         -0.04%
动力及物资贸易 制造费用                       0.00                0%      4,203,194.54           91.57%        -91.57%
动力及物资贸易 人工成本                       0.00                0%        385,244.59            8.39%         -8.39%
电源配套元器件
                 原材料            80,208,419.60             70.94%     107,703,314.03           74.11%         -3.17%
行业
电源配套元器件
                 制造费用          11,421,728.07              10.1%      12,378,394.46            8.52%          1.58%
行业
电源配套元器件
                 人工成本          21,441,860.77             18.96%      25,256,666.68           17.38%          1.59%
行业
合计                              689,051,380.87                        704,863,471.38
产品分类
                                                                                                               单位:元
                                              2013 年                               2012 年
   产品分类           项目                           占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                     金额                                  金额
                                                         (%)                                (%)
触摸屏           原材料           154,290,896.18              78.9%      98,386,239.12           77.11%          1.79%
触摸屏           制造费用          14,470,882.53                 7.4%    10,818,144.28            8.48%         -1.08%
触摸屏           人工成本          26,790,687.93              13.7%      18,392,065.62           14.41%         -0.71%
晶体元器件       原材料           127,866,222.18             59.27%     164,785,298.50           64.12%         -4.85%
晶体元器件       制造费用          62,528,302.20             28.99%      70,775,026.06           27.54%          1.45%
                                                               南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
晶体元器件          人工成本              25,326,194.63    11.74%     21,433,840.55             8.34%              3.4%
液晶显示            原材料                96,183,686.69    67.83%    102,696,129.44            70.63%             -2.8%
液晶显示            制造费用              29,270,739.65    20.64%     27,668,599.12            19.03%             1.61%
液晶显示            人工成本              16,355,517.14    11.53%     15,039,058.61            10.34%             1.19%
电源                原材料                40,680,063.87    84.67%     41,460,687.31            83.26%             1.41%
电源                制造费用               2,791,439.37     5.81%        3,306,881.11           6.64%          -0.83%
电源                人工成本               4,573,924.74     9.52%        5,031,528.15           10.1%          -0.58%
变压器              原材料                31,334,749.41    65.78%     42,426,839.44            66.64%          -0.86%
变压器              制造费用               2,596,144.49     5.45%        3,788,273.30           5.95%             -0.5%
变压器              人工成本              13,704,784.74    28.77%     17,451,864.56            27.41%             1.36%
磁芯                原材料                 2,115,012.77    25.21%                                              25.21%
磁芯                制造费用               4,090,758.54    48.76%                                              48.76%
磁芯                人工成本               2,183,807.32    26.03%                                              26.03%
逆变器/导光板       原材料                 6,078,593.55    67.53%     23,815,787.28            74.72%          -7.19%
逆变器/导光板       制造费用               1,943,385.68    21.59%        5,283,240.04          16.58%             5.01%
逆变器/导光板       人工成本                979,343.96     10.88%        2,773,273.97            8.7%             2.18%
显示玻壳            原材料                 6,075,518.63    36.31%        7,489,692.14          43.66%          -7.35%
显示玻壳            制造费用               5,361,914.61    32.05%        5,184,867.05          30.22%             1.83%
显示玻壳            人工成本               5,294,029.61    31.64%        4,481,324.62          26.12%             5.52%
吸气剂              原材料                 1,866,079.04    30.27%        3,258,958.99          41.87%          -11.6%
吸气剂              制造费用               2,620,648.17    42.51%        2,820,534.67          36.23%             6.28%
吸气剂              人工成本               1,678,053.24    27.22%        1,704,947.18           21.9%             5.32%
动力供应            原材料                         0.00        0%           1,931.13            0.04%          -0.04%
动力供应            制造费用                       0.00        0%        4,203,194.54          91.57%         -91.57%
动力供应            人工成本                       0.00        0%         385,244.59            8.39%          -8.39%
合计                                  689,051,380.87                 704,863,471.37                                 0%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                          148,417,045.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                29.53%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                    供应商名称                   采购额(元)                  占年度采购总额比例(%)
       1     京瓷(天津)商贸有限公司                            47,149,698.17                                    9.38%
                                                               南京华东电子信息科技股份有限公司 2013 年度报告全文
      2     苏州日铁住金电子有限公司                            31,536,981.06                              6.27%
      3     香港爱特信有限公司                                  26,360,701.03                              5.25%
      4     深圳市华富洋供应链有限公司                          2

  附件:公告原文
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