南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
南京华东电子信息科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
南京华东电子信息科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人梁生元、主管会计工作负责人胡进文及会计机构负责人(会计主
管人员)曾寒梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 29
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 45
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 51
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 52
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 64
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 66
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 187
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、华东科技 指 南京华东电子信息科技股份有限公司
律师 指 江苏永衡昭辉律师事务所
天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程 指 《南京华东电子信息科技股份有限公司章程》
股东大会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司股东大会
董事会 指 南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
中国电子、CEC、实际控制人 指 中国电子信息产业集团有限公司
中电熊猫 指 南京中电熊猫信息产业集团有限公司
南京新工 指 南京新工投资集团有限责任公司
南京机电 指 南京机电产业（集团）有限公司
华电集团、控股股东 指 南京华东电子集团有限公司
南京晶体 指 南京中电熊猫晶体科技有限公司
深圳晶体 指 深圳中电熊猫晶体科技有限公司
廊坊晶体 指 廊坊中电熊猫晶体科技有限公司
华日、华日液晶 指 南京华日液晶显示技术有限公司
华睿川 指 南京华睿川电子科技有限公司
磁电科技 指 南京中电熊猫磁电科技有限公司
触控显示 指 南京中电熊猫触控显示科技有限公司
深宁磁电 指 南京深宁磁电有限公司
8.5 代线、本次募投项目 指 第 8.5 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
8.5 代线公司、项目公司、熊猫平板显示 指 南京中电熊猫平板显示科技有限公司
6 代线 指 第 6 代薄膜晶体管液晶显示器件生产线
6 代线公司、熊猫液晶显示 指 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
夏普 指 日本夏普株式会社
冠捷科技集团公司（上市公司，代码为 00903HK），为冠捷投资有限
冠捷科技、冠捷 指
公司的母公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
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重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 华东科技 股票代码
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 南京华东电子信息科技股份有限公司
公司的中文简称 华东科技
公司的外文名称（如有） Nanjing Huadong Electronics Information &Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Huadong Technology
公司的法定代表人 梁生元
注册地址 南京市高新技术开发区新科二路 28 号
注册地址的邮政编码 210032
办公地址 南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
办公地址的邮政编码 210038
公司网址 www.huadongtech.com
电子信箱 zqb@huadongtech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡进文 倪华东
联系地址 南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号 南京经济技术开发区恒通大道 19-1 号
电话 025-68192806 025-68192835
传真 025-68192828 025-68192828
电子信箱 hjw@huadongtech.com nhd@huadongtech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
南京市浦口高新技
首次注册 1993 年 01 月 08 日 术产业开发区 D03 3201911000044 320111134955910 13495591-0
栋
南京市高新技术开
报告期末注册 2009 年 09 月 04 日 320191000001363 320111134955910 13495591-0
发区新科二路 28 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 南京市中山南路 1 号南京中心 39 层 D 区
签字会计师姓名 王传邦、郑斐
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 988,545,437.62 819,774,280.80 819,774,280.80 20.59% 808,654,399.08 808,654,399.08
归属于上市公司股东
10,408,928.51 10,349,584.97 10,349,584.97 0.57% -48,214,425.30 -48,214,425.30
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -24,360,827.38 -109,771,723.33 -109,771,723.33 77.81% -90,987,694.71 -90,987,694.71
的净利润（元）
经营活动产生的现金
52,537,577.99 -29,242,011.59 -29,242,011.59 279.66% 139,709,820.71 139,709,820.71
流量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0290 0.0288 0.0288 0.69% -0.1342 -0.1342
稀释每股收益（元/股） 0.0290 0.0288 0.0288 0.69% -0.1342 -0.1342
加权平均净资产收益
2.94% 2.22% 2.22% 0.72% -9.40% -9.40%
率
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 11,543,804,608.79 927,711,879.43 927,711,879.43 1,144.33% 1,190,116,068.59 1,190,116,068.59
归属于上市公司股东
359,596,847.99 349,172,569.01 349,172,569.01 2.99% 461,021,059.68 461,021,059.68
的净资产（元）
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0046
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
1,597,115.60 94,297,360.50 33,305,559.01
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,451,831.49 6,956,940.01 21,839,826.49
受的政府补助除外）
债务重组损益 6,201,997.90 765,800.68 -246,406.96
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-11,144,291.06
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -375,400.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,425,749.40 34,005,571.70 6,220,205.76
减：所得税影响额 7,225,627.31 6,375,153.34 2,161,274.90
少数股东权益影响额（税后） 9,305,911.19 9,529,211.25 5,040,348.93
合计 34,769,755.89 120,121,308.30 42,773,269.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年是公司发展具有新里程碑意义的一年。在“新常态”经济形势下，公司董事会切实履行《公司法》、
《证券法》和《公司章程》所赋予的职责，锐意进取推出非公开发行股票方案、坚持以“五化原则”为指导
发展新型平板显示产业、以“三全管理”为抓手深化“五项结构调整”，顺利实现了公司战略规划定位清晰、
规模效益全面提升、各级治理更为完善的良好局面。
2014年，公司实现主营业务收入98854.54万元 ，比上年增长20.59%，归属上市公司股东的净利润
1040.89万元，每股收益0.0290元，期末每股净资产1.0012元。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（1）产业结构调整
①2014年，公司通过在资本市场实施非公开发行项目，定向募集资金105亿元。本次发行完成后，平
板显示产业成功注入到公司，优化了产业结构，实现了公司产业向平板显示的转型升级。
②为满足市场和自身发展需求，加快了触控产业升级换代，公司投资1.65亿元在公司厂区内改造原有
1#厂房，建设年产1800万片触摸屏（折合4〃）的膜结构投射电容式触摸屏生产线。该项目达产后，可新
增销售收入约5亿元/年，提升公司触控显示业务竞争力，改善公司盈利能力。
（2）资产债务结构调整
2014年1月20日至2015年1月29日，公司非公开发行项目圆满完成。本次定向增发募集资金105亿，投
资G108项目100.88亿，另有2.93亿补充公司流动资金，较好的调整了公司资产债务结构。
（3）企业结构调整
①2014年初，公司以部分设备和现金方式对南京华日触控显示科技有限公司完成增资，以确保原南京
华日液晶显示技术有限公司承接的STN业务有效持续发展，维护原客户、订单及市场占有率，为后续市场
及产品开拓奠定基础。这是在2013年华日重组基础上对原平板业务资产的进一步整合。
②报告期内，公司继续推进三非企业清理，调整资产结构，完成南京中电熊猫照明有限公司10%股权
在上海联合产权交易所公开挂牌转让，本次股权转让，增强了公司资产质量，充实了公司发展的现金流。
③磁电板块继续加大整合力度，拟定了扭亏为盈的方案，实施了人员、企业结构方面的调整。
（4）科技创新发展方面
2014年，公司共申请专利31项（其中发明专利14项），专利授权19项（其中发明专利2项），软件著作
权3项。在科技成果方面，《高精度低噪声频率器件的现代测试和产品质量控制》、《DSP组成产品的数字
设计验证和信号完整性测试》获得中国仪器仪表协会科技进步三等奖，《高精度小型化石英晶体频率器件
研发和产业化项目》获得江苏省科学技术奖二等奖，《表面贴装温补晶体振荡器研发及产业化项目》获得
南京市科学技术进步奖一等奖。
目前，公司拥有省级技术（工程）中心5个，市级技术（工程）中心5个。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
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□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期，公司实现营业收入较上年同期有所增长，主要系晶体产业、触控产业收入增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万只 59,929 56,782 5.54%
电子元器件 生产量 万只 60,436 57,387 5.31%
库存量 万只 3,240 2,733 18.55%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 369,841,895.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.41%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 A 139,829,908.98 14.15%
2 B 74,262,429.15 7.51%
3 C 57,745,857.15 5.84%
4 D 53,987,442.42 5.46%
5 E 44,016,257.86 4.45%
合计 -- 369,841,895.56 37.41%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
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单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电子元器件行业 原材料 510,326,154.46 80.22% 378,340,805.05 68.41% 11.81%
电子元器件行业 制造费用 54,604,518.09 8.58% 106,269,924.38 19.21% -10.63%
电子元器件行业 人工成本 71,195,047.04 11.19% 68,472,399.70 12.38% -1.19%
照明显示行业 原材料 6,590,920.07 36.00% 7,941,597.67 34.69% 1.31%
照明显示行业 制造费用 6,558,357.17 35.82% 7,982,562.78 34.86% 0.96%
照明显示行业 人工成本 5,158,716.65 28.18% 6,972,082.85 30.45% -2.27%
电源配套元器件
原材料 83,794,749.80 66.13% 80,208,419.60 70.94% -4.81%
行业
电源配套元器件
制造费用 19,555,313.72 15.43% 11,421,728.08 10.10% 5.33%
行业
电源配套元器件
人工成本 23,367,323.59 18.44% 21,441,860.76 18.96% -0.52%
行业
合计 781,151,100.58 689,051,380.87
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
触摸屏 原材料 215,731,456.49 80.11% 154,290,896.18 78.90% 1.21%
触摸屏 制造费用 17,719,547.92 6.58% 14,470,882.53 7.40% -0.82%
触摸屏 人工成本 35,843,036.90 13.31% 26,790,687.93 13.70% -0.39%
晶体元器件 原材料 172,183,830.66 83.17% 127,866,222.18 59.27% 23.90%
晶体元器件 制造费用 15,982,435.65 7.72% 62,528,302.20 28.99% -21.27%
晶体元器件 人工成本 18,860,102.17 9.11% 25,326,194.63 11.74% -2.63%
液晶显示 原材料 122,410,867.31 76.60% 96,183,686.69 67.83% 8.77%
液晶显示 制造费用 20,902,534.52 13.08% 29,270,739.65 20.64% -7.56%
液晶显示 人工成本 16,491,907.97 10.32% 16,355,517.14 11.53% -1.21%
电源 原材料 61,275,234.62 85.73% 40,680,063.87 84.67% 1.06%
电源 制造费用 3,466,521.50 4.85% 2,791,439.37 5.81% -0.96%
电源 人工成本 6,732,913.92 9.42% 4,573,924.74 9.52% -0.10%
变压器 原材料 18,967,387.75 48.09% 31,334,749.41 65.78% -17.69%
变压器 制造费用 9,126,748.86 23.14% 2,596,144.49 5.45% 17.69%
变压器 人工成本 11,347,301.84 28.77% 13,704,784.74 28.77% 0.00%
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磁芯 原材料 2,097,365.65 22.48% 2,115,012.77 25.21% -2.73%
磁芯 制造费用 4,110,762.04 44.06% 4,090,758.54 48.76% -4.70%
磁芯 人工成本 3,121,790.69 33.46% 2,183,807.32 26.03% 7.43%
逆变器/导光板 原材料 1,454,761.78 22.48% 6,078,593.55 67.53% -45.05%
逆变器/导光板 制造费用 2,851,281.33 44.06% 1,943,385.68 21.59% 22.47%
逆变器/导光板 人工成本 2,165,317.14 33.46% 979,343.96 10.88% 22.58%
显示玻壳 原材料 4,982,180.59 40.66% 6,075,518.63 36.31% 4.35%
显示玻壳 制造费用 3,807,091.76 31.07% 5,361,914.61 32.05% -0.98%
显示玻壳 人工成本 3,464,000.13 28.27% 5,294,029.61 31.64% -3.37%
吸气剂 原材料 1,608,739.48 26.57% 1,866,079.04 30.27% -3.70%
吸气剂 制造费用 2,751,265.41 45.44% 2,620,648.17 42.51% 2.93%
吸气剂 人工成本 1,694,716.52 27.99% 1,678,053.24 27.22% 0.77%
合计 781,151,100.58 689,051,380.87
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 144,873,576.93
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.77%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 A 38,754,619.43 6.63%
2 B 30,858,423.66 5.28%
3 C 26,309,333.20
