南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次临时会议通知于2020年2月18日以电邮方式发出。2020年2月21日上午9:30以通讯会议召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》
鉴于目前仍是防治新型冠状病毒感染的肺炎疫情的特殊时期，董事会决定取消原定于2月28日召开的2020年第一次临时股东大会。
公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间。
详见公司2020-008《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会议案的议案》
因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，公司将对2020年度日常关联交易预计进行重新估算。因此取消原定于2020年2月28日召开的2020年第一次临时股东大会上审议的《2020年度日常关联交易预计和2019年度日常关联交易完成情况的议案》。
详见公司2020-009《关于取消2020年第一次临时股东大会议案的公告》。
同意9票，反对0票，弃权0票。
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会2020年02月22日