北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2020年10月5日以传真、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事，会议于2020年10月8日在燕京啤酒科技大厦六楼会议室以现场+通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事14人，分别为：谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生因涉嫌职务违法，被有关部门立案调查并采取留置措施，不能正常履职，未能出席本次会议。会议由公司副董事长谢广军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于推举副董事长代行董事长职责的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得通过。
根据公司章程有关规定，会议决定推举公司副董事长、常务副总经理谢广军先生代行董事长、法定代表人职责，直至选举产生新的公司董事长为止。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第二会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会二○二○年十月八日