沈阳天创信息科技股份有限公司
董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二十七次会议于2021年11月15日审议并通过：
提名周洲为公司非独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份69,166,499股，占公司股本的
18.62%。不是失信联合惩戒对象。
提名吴婧为公司非独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,644,095股，占公司股本的
2.06%。不是失信联合惩戒对象。
提名何肇基为公司非独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
提名向赞融为公司非独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
提名刘宇昕为公司非独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
提名张琲为公司非独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。提名熊再辉为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
提名关振林为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
提名唐海龙为公司独立董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届监事会第二十三次会议于2021年11月15日审议并通过：
提名刘岩为公司股东代表监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
提名陈宇为公司股东代表监事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,185,110股，占公司股本的
0.59%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
向赞融先生简历：向赞融，男，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2002年9月至2007年1月任职中国农业银行湖南省分行客户经理；2007年2至2018年2月任职招商银行佛山分行客户经理、总经理助理、副总经理、支行行长。2018年3月加入公司，历任北京升扬股权投资基金管理有限公司总经理、沈阳天创信息科技股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书。
二、换届对公司产生的影响
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，符合公司治理的要求，公司董事会、监事会将一如既往忠实勤勉履行职责，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件目录
（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议》
（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第七届监事会第二十三次会议决议》
特此公告。
沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会2021年11月15日