证券代码：400036证券简称：天创5公告编号：2021-091
沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2021年11月30日16:30在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于2021年11月24日送达了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1、议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举周洲为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案无需提请股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1、议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟继续聘任周洲为公司总
经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案无需提请股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1、议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟继续聘任吴婧、何肇基、向赞融为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
该议案无需提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1、议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟继续聘任向赞融为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本议案无需提请股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1、议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟继续聘任尹静晖为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
该议案无需提请股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1、议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟继续聘任朱建杰为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
2、议案表决结果：
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
该议案无需提请股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
1、议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟继续聘任郭富情为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。
2、议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本次议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于选举董事会下设专业委员会委员的议案》
1、议案内容：
鉴于公司于2021年11月15日召开第七届董事会第二十七次会议，会议同意选举产生公司第八届董事会，并于2021年11月30日公司2021年第一次临时股东大会审议通过。根据公司各董事会专业委员会议事规则的要求，选举产生公司第八届董事会专业委员会成员。
选举后公司第八届董事会专业委员会成员的构成如下：
| 专门委员会 | 调整前 | 调整后 | ||
| 原召集人 | 原委员 | 现召集人 | 现委员 | |
| 战略委员会 | 周洲 | 刘宇昕、张琲 | 无调整 | |
| 审计委员会 | 关振林 | 熊再辉、傅晋豫 | 关振林 | 熊再辉、向赞融 |
| 提名委员会 | 熊再辉 | 唐海龙、何肇基 | 无调整 | |
| 薪酬与考核委员会 | 唐海龙 | 熊再辉、吴婧 | 无调整 | |
调整后的专业委员会委员任期至第八届董事会届满之日止。
2、议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会情况：
本次议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》
特此公告。
沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会2021年12月2日